全球风暴 巴拿马文件1150万份泄权贵秘密

人气 5560

【大纪元2016年04月04日讯】(大纪元记者李洋报导)“国际调查报导记者联盟”(International Consortium of Investigative Journalists,ICIJ)周日(4月3日)公布了巴拿马一家法律服务公司外泄的1,150万份离岸金融文件,这些文件披露了全球一些政要及名人如何利用避税地来隐藏自己的财富,涉及到140人。

综合外电报导,匿名人士于一年前将总部设在巴拿马的莫萨克.丰赛卡(Mossack Fonseca)律师事务所的这些机密文件透露给德国《南德日报》,该报将文件与“国际调查报导记者联盟”分享。

其后ICIJ 动用了全世界来自80个国家与地区,107个媒体组织,以一年的时间整理这些文件,并在周日公布初步结果。据报导,完整清单将于今年5月初公布。

媒体披露从1977年至2015年底近40年的内部文件1,150万份,涉及21.4万份离岸资料、电邮、金融表格、护照及公司记录。资料数据超过2.6TB,相当于6百张DVD光碟。涉及对象达140人,包括12名前任及现任国家级政要等。

文件上的资料涉及包括了与埃及前总统穆巴拉克、利比亚前领导人卡扎菲以及叙利亚现任总统阿萨德家人或其心腹有关的秘密岸外企业,以及冰岛总理,乌克兰、巴基斯坦及沙特阿拉伯等政界人士。

此外,中共前全国政协主席贾庆林的外孙女李茉莉(Jasmine Li)、重庆前市委书记薄熙来的妻子谷开来的生意合作伙伴France Patrick Henri Devillers等也出现在泄露的文件资料上。媒体还提到,香港影星成龙也在文件中出现,并指,成龙至少有6间公司透过该律师事务所管理。

澳大利亚税务局(ATO)在其官网上发表声明说,税局已经确定了有800名澳洲人涉及,其中超过120人通过位于香港的离岸公司提供的服务进行跨国避税。税务局副局长迈克尔.克兰斯顿告诉澳媒说,一些案例会被列为严重的金融犯罪进行调查。

BBC报导说,全球有78个国家的107家媒体取得了这批文件,其中包括BBC和英国《卫报》。但BBC并不知道消息来源提供者的身份。

ICIJ的主席杰拉德.赖尔(Gerard Ryle)说,文件覆盖了莫萨克.丰赛卡过去40年日常经营范围。“从文件披露的程度,我认为此次泄露也许会被证明是对离岸企业有史以来最大的一次打击。”

媒体报导,这些文件显示,莫萨克.丰赛卡公司如何协助其客户洗钱、避开制裁以及逃避税赋。

但莫萨克.丰赛卡公司回应说,公司向来遵守国际规定,确保合作成立的企业不会被用来作为逃税天堂、用来洗钱、资助恐怖组织或者其它不法的用途。并说已经展开适当的调查并且对任何误用该公司所提供的服务感到遗憾。#

责任编辑:华子明

相关新闻
薄案庭审曝光中共权贵家族一“洗钱秘方”
瞠目结舌!中国第一巨腐贪污淫乱谋杀样样全
“离岸解密”独缺江系3巨贪 中南海短兵相接
江泽民孙在港圈钱遭围堵 中南海搏击江家地位不保
最热视频
【时事军事】嚣张的轰-6 实战中将沦为笑柄
一周军情速递:台产教练机试飞 美伊冲突不断
【横河直播】佛州德州拒言论审查 波兰也受够了
【财商天下】外星经济产物?比特币身世之谜
【珍言真语】刘慧卿:47人无罪 中共毁港令人痛心
【拍案惊奇】川普早识破习近平?美视中共头号挑战
如果您有新闻线索或资料给大纪元,请进入安全投稿爆料平台
评论