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加拿大皇银和满银:一直不遗余力打击洗钱

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【大纪元2016年04月08日讯】(大纪元记者李平多伦多编译报导)最近震惊全球政界和金融界的“巴拿马文件”丑闻曝光后,国内许多金融机构也被牵涉其中,良好声誉被严重危及。但国内2大银行–皇银和满银CEO均出面表示,他们在打击洗钱和海外逃税上,一直是不遗余力。

被牵涉皇银设专门调查组

本周一被曝光文件显示,过去几十年中,皇银通过巴拿马律师事务所Mossack Fonseca代表客户设立了至少 370家海外公司。虽说这些海外银行账户设立本身不牵扯非法行为,但却成为逃税和避税合法手段。

皇银执行长麦凯(David McKay)在周三皇银年度大会上说,皇银目前正在逐一审查这些记录,看皇银和Mossack Fonseca律师事务所之间到底是什么关系。目前还没任何证据显示皇银做过什么非法的事,只是凑巧有一些和这家律师事务所有关联长达40年记录的文件,就被指责参与了这一离岸避税丑闻,对此,他非常恼火。

麦凯还透露,皇银已成立一个小组,对内部文件进行逐一审查,但由于被曝光文件跨时长达40年,整个审查过程到底会花多长时间,目前尚无法确定。

满银:即使有违规也是很久前

满银CEO道尼(Bill Downe)也说,应全球各国政府要求,过去7-10年内国内银行纷纷加强反洗钱措施,尤其是《银行保密法》(BSA)中涉及美元账户的反洗钱条款规定得十分严密。此次Mossack Fonseca律师事务所泄露的文件中,即使有违规行为,也很有可能是很久以前的业务,即各大银行在加强反洗钱措施之前的一些业务。

然而,危及国内各大银行声誉的不仅仅是巴拿文件丑闻。加拿大联邦政府反洗钱机构—加拿大金融交易和举报分析中心(Fintrac)最近因国内1家银行未上报可疑交易和现金转账,罚款115.467万,成为该机构2000年成立以来的首宗类似罚款。Fintrac说,具体违规细节,这些交易是否涉嫌洗钱或恐怖活动,以及银行名称,目前无法透露。

银行业自辩

加拿大投资顾问公司MacDougall MacDougall & MacTier负责人中本聪(Ian Nakamoto)说,业内已知被罚款的银行不在5大银行名单中,但在公众心目中,整个银行业都被染上污点。实际上,加拿大银行在经济中一直起着模范公民作用,不像其它国家金融制度在前几年金融危机中轻易崩溃,从而被其它国家金融制度顶礼膜拜。

他还说,对于加拿大银行来说,没什么可遮遮掩掩的,他们知道,一旦有不良交易被抓住,声名就会一毁到底,不值得这样做。大银行的宗旨就是严格守法,不做违法的事。在这一点上,却不知公众是否也持同样想法?

加拿大银行家协会(CBA)在邮件声明中也说,每年国内银行处理数十亿起交易,在严格遵守打击洗钱法方面,记录良好。即使出现问题,银行也会立即采取措施解决问题,确保今后能守法,但这种情况极少见。

责任编辑:滕冬育

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