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瞒报现金收入近千万 芝加哥餐馆业主认罪

芝加哥餐馆业主胡晓军因瞒报近千万美元现金收入,上周五5月13日被控“欺诈”和“洗钱”两项罪名。本周一5月16日,胡晓军在联邦法庭上认罪。 (大纪元资料图)

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【大纪元2016年05月17日讯】(大纪元记者温文清芝加哥报导)芝加哥餐馆业主胡晓军因瞒报近千万美元现金收入,上周五5月13日被控“欺诈”和“洗钱”两项罪名。本周一5月16日,胡晓军在联邦法庭上认罪。

48岁的胡晓军(Tony Hu)为“晓军美食集团”老板,在芝加哥地区经营多家中餐馆,包括中国城的老四川、老北京、老上海、老友聚、老麻辣、老湖南、老云南,以及北华埠的老四川、西郊Downers Grove的老四川等。

按伊州法律,餐厅应每月向州政府提交ST-1销售税报表,报告毛收入(Gross Receipts)和应付州政府销售税额,并保留每天收银机纸带及其他资料一段时间,作为每天进账记录。

法庭文件显示,2010年1月到2014年9月,胡晓军在上述餐馆隐瞒现金交易,在填写ST-1报表时有意欺诈伊州财政部。具体方法是将大部分现金交易的收据以及收银机的结算报告丢弃,只用余下收据显示的销售额来报税。隐瞒的现金收入未被入账,而直接用现金支付员工工资和供应商。他并将现金收入存入个人账户用于个人支出。

根据芝加哥商业周刊Crain’s报导,2010年1月到2014年9月期间,胡晓军少报的收入达982万美元,导致州政府超过111万美元的税收收入损失。

联邦政府对胡晓军的调查始于2012年,法庭批准联邦探员对一个与其生意相关的电邮地址进行截查。2014年10月,联邦调查局(FBI)和国税局(IRS)对胡的9家餐馆进行了突击搜查。调查过程中,联邦探员还曾在胡的餐厅便衣就餐。

胡晓军在芝加哥华人社区十分活跃,曾连任华联会两届主席,现为该社团理事长。

胡案将于8月22日判刑。据Crain’s报导,在胡晓军与检察官的认罪协议中,推荐刑期为41-51个月。胡晓军将赔偿州政府108万7千美元的税款。

责任编辑:唐明镜

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2016-05-17 5:08 AM
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