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无奇不有 美EB-5投资移民欺诈竟扯上朝鲜

有关美国投资移民(EB-5)的欺诈案件不少,其中竟出现扯上朝鲜的骗局。(大纪元资料室)

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【大纪元2016年07月17日讯】(大纪元记者吴英综合报导)有关美国投资移民(EB-5)的欺诈案件不少,各类欺诈手法不断翻新,根据美国法庭文件显示,一个EB-5欺诈案竟出现扯上朝鲜的骗局。

美国投资移民门槛低,只要50万美元,提供10个工作机会,就可以获得居留在美国的绿卡,吸引很多外国人特别是中国富人。

来自中国大陆的邱冬霞(Dongxia QIU,音译)女士,想要为自己及家人取得美国EB-5移民投资签证,经人介绍认识居住在美国加州的华裔袁正(Zheng Yuan,音译)及李姜敏(Jiangmin Li,音译)。

邱女士随后与袁先生签约,约定成立VVV汽车中心公司(VVV Auto Center, Inc.),在加州经营二手车销售。

原本同意投资50万美元,后来袁告知投资金额太少,因此改为投资100万美元,同时袁答应借邱女士20万美元,以资助邱女士未来与孩子到美国后的生活费用。邱女士依约定将100万美元汇入VVV公司的账户。

邱女士后来发现,袁分3次将其中的832,000美元转出公司账户,当她要求袁提供会计账目时,袁不再和她连系。发现受骗后,邱女士到美国法院控告袁及李。

依法庭文件,被告袁先生陈述在汇出的金额中,有63万美元是用来购买朝鲜的100辆二手车,包括买卖合约要求的15万美元。

姑不论美国人是否渴望购买朝鲜二手车,以及如何取得朝鲜生产的汽车零部件等棘手问题,只要想一想美国政府长期对朝鲜的经济禁令,就可以知道进口朝鲜二手车实为天方夜谭。

此外,根据美国环境保护相关法规,进口二手车有相当严格的规定,国外制造的车辆几无可能通过运输部或环保署的标准。

如此明显滑稽的骗局,竟也能成为EB-5移民投资欺诈案的手法。

本案原告邱女士想要申请EB-5投资移民签证,拿出百万美元投资非比寻常的案件,而没有投资国土安全部授权的EB-5区域中心,实令人费解。

责任编辑:华子明

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2016-07-17 8:42 AM
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