涉逃数百万关税 中国服装进口商纽约被诉

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【大纪元2016年09月25日讯】(大纪元记者乔丽雯编译报导)周五(9月23日),曼哈顿美国联邦检察官(Manhattan U.S. Attorney)对一系列在进口中国制服装过程中串谋欺诈的服装批发商、进口商及其高管进行起诉,指控他们提交低价虚假发票逃避数百万美元的进口服装关税。

美国司法部网站周五发布最新声明称,已于周五对从中国进口女性服装的进口商盈顺(Yinshun Garments Inc.)、盈顺的前常务董事罗杰斯(MARIE ROGERS),IMPORT GLOBAL INC DESIGNS INC,盈顺的子公司OLGREM LLC以及盈顺的最大客户、女性服饰批发商NOTATIONS, INC.提出起诉,指控上述公司和个人违反虚假申报法案(False Claims Act)。

纽约南区检察官巴拉拉(Preet Bharara)、美国海关及边境保护局(CBP)纽约执法官员佩雷斯(Robert E. Perez)、美国移民及海关执法局(ICE)及国土安全调查(HSI)共同发起了上述的起诉。上述执法部门和官员称,被告涉嫌串谋诈骗,盈顺及其关联公司通过开具低于进口服装价值的虚假及欺诈性发票予CBP,以达到减免服装进口关税的目的。而后这些服装则以高出虚假发票的价格卖给服装批发商NOTATIONS。

NOTATIONS之所以成为被告,是因为执法当局发现,这家公司也参与帮助盈顺实施隐瞒欺诈行为。

声明称,周四在曼哈顿联邦法院提出的投诉中显示,通常进口到美国的商品进口关税都是以进口商品的价值乘以相应的适用税率进行缴交。因此,进口商及其代理人必须如实向CBP提交所有进口商品的价值,并提供发票来予以证明。

但盈顺却提供了由买家NOTATIONS开具的虚假商业发票给CBP,其中的服装价值被低估了75%或以上。CBP根据这些被低估价值的发票收取进口关税,因此盈顺得以少缴数以百万美元的关税。同时,服装批发商NOTATIONS不但对盈顺的犯罪知情,而且从中受益,因为盈顺少缴关税进口服装,卖给NOTATIONS的时候,价格也更低。

NOTATIONS不但对盈顺的欺诈犯罪行为知情不报,反而协同盈顺造假。

在此过程中,盈顺的前常务董事罗杰斯参与并主导了盈顺进口业务的“双重发票”欺诈伪案,而且还创建一个“公式”来计算出报关时候的服装价格,以逃避进口关税。于此同时,罗杰斯还创建了IMPORT GLOBAL和OLGREM两家公司对欺诈阴谋进行掩盖,以避免CBP的追查。

根据起诉书,上述被告被CBP罚款数百万美元。

责任编辑:林妍

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