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欺骗大陆人投资移民 西雅图地产开发商获罪

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【大纪元2017年01月13日讯】(大纪元记者李明宇西雅图编译报导)周三(11日),西雅图房地产开发商Lobsang Dargey在西雅图地方法院庭审时承认以办理EB-5绿卡欺诈中国投资者,滥用和私用投资资金,认罪后他将面临在监狱多达10年的刑期。

Lobsang Dargey居住在Bellevue(贝尔维尤)。2006年他开始进入房地产市场,当时他在埃弗雷特(Everett)市中心购买了埃弗雷特公共市场。

当Dargey找到准备投资移民美国的中国投资者后,他的开发商职业生涯开始腾飞。这个联邦计划称为EB-5计划:如果外国投资者在美国的开发项目中投入至少50万美元,创造就业机会,就会为投资者提供临时居住并加速投资绿卡办理。

2010年起,Dargey在西雅图和埃弗雷特创建了开发项目,并将项目注册到EB-5计划,他在中国联系招募投资者。

2012年至2015年,Dargey及其合伙人从282名中国投资者那里募集了1.536亿美元。其中有80个投资者向埃弗雷特市的布达拉宫(Potala Place)投资了4千360万美元,202名投资者投资了1.1亿美元到西雅图的布达拉塔(Potala Tower)。

然而,调查人员发现Lobsang Dargey将投资者数百万美元的钱投入到他在西雅图、Kirkland和Shoreline的其它项目。但是那些项目不符合EB-5计划的条件,投资者对此也一无所知,这意味着如果美国移民官员发现资金被滥用,他们可能不会批准投资者的绿卡。

Dargey也没有按他自己承诺投入自己的资金。这些行为导致了布达拉宫和布达拉塔的资金缺口。Dargey又从贷款人和新的股票投资者那里筹集到数千万美元来填补这些赤字。

根据法庭文件,Lobsang Dargey为了隐瞒他滥用个人投资者的钱,他向财务人员提供了伪造的文件。Voya保险和年金公司(Annuity Co)贷出了2千5百万美元给埃弗雷特项目,上海滨顺投资管理有限公司(Shanghai Binshun Investment Management Co.)在布达拉塔投资3千万美元,并在Dargey的两个项目中另外投资了3千万美元。

除了滥用EB-5资金于其它项目外,Dargey还花投资者的钱去游览赌场、赌博,支付了3万美元的珠宝账单,并在Bellevue的一个豪华社区购买了豪华住宅供个人使用。

Lobsang Dargey为了吸引中国投资者,他说服前华盛顿副州长Brad Owens跟埃弗雷特市长Ray Stephanson和外国投资者会面时提及他的投资项目。西雅图市长Ed Murray还在布达拉宫开幕仪式上表扬了Dargey。

联邦移民官员已经终止了Lobsang Dargey公司参加EB-5计划。受害的投资者们已经聘请律师起诉Lobsang Dargey。

最后判决将定于4月6日,每项指控最多可判处五年徒刑。#

责任编辑:舜华

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2017-01-13 11:41 PM
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