【大纪元2017年01月19日讯】台北市三通刺绣公司陈姓业者，2009至2015年间，涉嫌以地下通汇方式，非法帮台湾上百家中小企业，汇新台币上百亿元到大陆。台北地检署1月19日指挥调查局台北市调查处，带回陈男等四人到案厘清，全案朝违反银行法等方向侦办。
台北地检署接获检举，指三通刺绣公司于2009至2015年间，私下替特定的中小企业进行地下汇兑到大陆，陈男公司经手的汇款金额超过百亿元，该公司则从中赚取手续费，涉嫌违反银行法。检方今天指挥调查搜索两处地点，约谈三通刺绣公司负责人陈俊雄等四人到案，目前正厘清相关手续费用、汇兑流程等不法情事。
据中央社报导，银行业者表示，通常选择地下通汇汇款的公司（民众），大多是考量地下通汇的手续费便宜、程序方便，也较无金额限制等，但风险在于，由于这是私下进行的模式，未受法规保障，采信任制，只要有一方不认账，这笔款项恐被“吃掉”。
有银行业者说，台湾的民众或公司要汇款到大陆，循正常程序有相关规定，这或许是那些选择地下通汇的人“不想碰到的事情”，例如2015年11月中央银行外汇局公布的“人民币业务说明”文件中提到，个人于经常项目的汇款金额为每人每日人民币8万元，倘若是台湾公司欲汇人民币到大陆公司户头，必须要提供相关文件。
更有银行业者透露，中国版“肥咖条款”在今年元月上路，包括台商及台干等，都列为被查税、课税的对象，他们急于将钱汇出大陆的情况下，或助长地下通汇“成长”，而且越晚回来汇价越差。#
责任编辑：钟元
