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防制洗钱 林全指示成立洗钱防制办公室

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【大纪元2017年01月04日讯】行政院发言人徐国勇表示,行政院长林全今天指示成立洗钱防制办公室,由政务委员林美珠督导,邀集人事行政总处、主计总处,会同法务部、金管会等相关部会共同讨论相关事宜。

徐国勇上午主持行政院院会后记者会,会中作上述表示。

洗钱防制法修正案预计今年6月上路,内容包括扩大没收不法利得;银楼、会计师、律师、地政士等非金融业也负有洗钱通报义务;并针对高风险政治人物及其亲属、亲信的资金流向纳入管制等。

法务部长邱太三表示,台湾在民国86年加入亚太洗钱防制组织(APG),是创始会员国之一,没想到96年被列为一般追踪名单,跟越南、印尼、菲律宾同等级;到100年又被降等为加强追踪名单,跟缅甸、寮国、阿富汗等国相同,显见台湾洗钱防制有待加强。

邱太三说,如果台湾没通过APG在107年的第三次评鉴,台湾金融机构在海外的业务将因此受到影响及限制,因此行政院设置行动办公室,因应相关评鉴,有信心能通过评鉴。

邱太三表示,兆丰案显示过去金融机构对洗钱防制的内控的确出现问题,未来也会要求金融机构派人参加相关教育训练。

在管制高风险政治人物金流部分,邱太三说,目前研拟以规范政务官为主,中央与地方的政务官都会纳管,法务部将召集相关部会进一步讨论。(转自中央社)

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