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卑诗华人“地下钱庄”被控

这整个“地下钱庄”网络,被指一方面为犯罪团伙洗钱,一方面为中国的有钱人非法将金钱转来加拿大。(Fotolia)

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【大纪元2017年10月20日讯】(大纪元记者周行多伦多综合报导)本月初媒体披露的涉嫌洗钱的温哥华“地下钱庄”,已经被政府提出控告。位于大温地区列治文的汇款服务公司–银通国际投资公司(Silver International Investment)在警方调查后,已被刑事起诉。

据《温哥华太阳报》报导,加拿大检察署发言人Nathalie Houle已确认,他们已根据警方电子海盗(E-Pirate)行动的调查结果,对秦才轩(Caixuan Qin,音译)、朱建军(Jian Jun Zhu,音译)及银通国际投资公司提出刑事起诉。

加拿大检察署没提供相关起诉的细节,但之前媒体通过信息自由法获得的政府文件显示,2015年10月15日,皇家骑警突击搜查银通国际投资公司后,缴获了200万现金,多数是20元的钞票。搜获的分类帐表明,在1年内,银通在卑诗省处理的现金达到2.2亿元,并向海外汇出了3亿多元。2名被证实进入银通办公室的人,后来被皇家骑警截住,在他们的车上找到2个行李箱的现金,合计100万元,是涉嫌贩毒的赃款。

太阳报报导称,据法庭记录,秦才轩生于1984年,朱建军生于1975年,他们面对5项指控,包括为犯罪所得洗钱、持有犯罪所得的财产、未能确人1名客户的身份。银通国际投资公司也面对同样的5项指控。按公司记录,秦才轩是银通国际的董事。被告10月30日将第一次上庭,他们的代表律师没对媒体提问做出回应。

之前披露的政府文件显示,警方在“电子海盗”行动中发现了40个与亚洲团伙经营可卡因、海洛因和甲基苯丙胺有关联的组织。那些黑帮成员们把装满现金的手提箱送往银通国际投资公司。在银通国际,他们留下10万现金,几分钟后,就能在中国的一个银行账户上出现9.5万元的存款。少了的5千元是5%的服务费。

另一方面,来自中国的豪赌客在中国指定的银行账户存入10万元加5千元服务费,就可以在温哥华拿到10万现金,去赌场换成筹码后再换成赌场支票,就可以存入加拿大银行,成了他们在加拿大的资金了。

这整个“地下钱庄”网络,被指一方面为犯罪团伙洗钱,一方面为中国的有钱人非法将金钱转来加拿大。

近年温哥华房市处于高温不降状态时,政府一直怀疑背后有国际洗钱及逃税因素,并加紧调查。现在看起来真有此事。据报导,加拿大税务局也参与了相关调查。

责任编辑:滕冬育

 

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