【大纪元2017年10月21日讯】华南银行纽约分行涉违反美国洗钱防制规定，财政部政务次长苏建荣表示，根据华南金回报，此次为例行性金检，主要是有些制度面缺失须改善，并非涉及洗钱，已要求尽速改善缺失。
此外，华南金控今天下午也发出声明稿，提出两点声明，强调华南银行纽约分行并无媒体所言涉及洗钱情事；另外，对监理机关的例行检查，任何检查意见，华南银行皆会虚心改善。
苏建荣接受中央社记者电访时表示，华南银行纽约分行这次接受美国纽约州金融服务署（NYDFS）例行金检，根据华南金初步回报，有些制度面的缺失待改善，并非涉及洗钱。由于美方正式调查报告尚未出来，华南金不能对外公布。
苏建荣表示，华南银行纽约分行在去年的例行性金检中已遭降评，但今年仍有很多地方需要改善。检查报告公布后，财政部身为公股管理机关，会要求公股代表、华南金董事长吴当杰积极改善缺失，符合当地金融监理机关法令要求。
自去年兆丰案后，财政部已要求公股行库积极落实内控与法遵，但为何今年仍发生华南银纽约分行金检未过情事？苏建荣指出，此次为例行性金检，并非因为华南银行纽约分行涉及洗钱才遭调查。此外，财政部虽已要求各公股行库落实法遵，但法遵成本高，且非一蹴可几，未来会持续督导。（转自中央社）
