【大纪元2017年10月24日讯】（大纪元记者周行报导）两名华人因涉嫌洗钱被控后，位于大温地区列治文（Richmond）的河石（River Rock）赌场业主发出声明，自称在反洗钱方面一直是尽责的。
加拿大媒体最近披露卑诗省政府去年委托的一个调查，发现河石赌场有很多大额现金交易，包括曾在1个月内接受了大约1,350万元的现金，都是20元的钞票。
当地警方及皇家骑警都在调查温哥华地区的地下洗钱网络。政府最近已根据警方电子海盗（E-Pirate）行动的调查结果，对秦才轩（Caixuan Qin，音译）、朱建军（Jian Jun Zhu，音译）及银通国际投资公司（Silver International Investment）提出与洗钱相关的刑事起诉。
赌场发表声明
面对被利用做洗钱工具的嫌疑，河石赌场的业主Great Canadian Gaming Corporation（简称Great Canadian）本周一发出声明，称自己是“负责任的赌场经营者”。
声明中说，“与某些媒体报导中所说的相反，据我们所知，我们公司并未在任何司法管辖领域被调查。我们的员工遵守卑诗省博彩公司（BCLC）要求的所有程序，我们不认为我们公司的行为将会导致任何调查。”
媒体披露的上述政府报告称，2016年他们采访过的河石赌场员工中，有80%的人对洗钱知识了解有限。执法情报机构认为，那些大额现金可能是直接的犯罪所得。
洗钱手法
媒体披露的洗钱网络运作是，豪赌客在中国将钱和手续费存入洗钱网络指定的银行账户。然后在海外，洗钱网络把犯罪团伙的现金给来自中国的豪赌客，在赌场把这些现金换成筹码，然后再换成赌场支票。就这样，这些赌客将钱非法转出了中国；犯罪份子的现金也转成了银行存款。
不过，Great Canadian的声明称，河石赌场给赌客开的支票，是他们赌博赢的钱。对于赌客自己带来的现金，最多可开出不超过1万元的便利支票（convenience cheque），上面写明是“退款，不是博彩奖金”，而且一周只限开一张这样的支票。◇
责任编辑：易君
