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陆曝新型电信诈骗案 4840元电话卡2分钟耗尽

近日,大陆曝新型手法电信诈骗案,案值近亿元。嫌犯通过刷单短信诱使被害人购买话费点卡,卡上的资金几分钟被消耗掉,再流入诈骗团伙手中。其中一受害人4,840元电话卡两分钟被耗尽。 (fotolia)
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【大纪元2017年10月04日讯】近日,大陆曝出新型手法电信诈骗案,案值近亿元。嫌犯通过刷单短信诱使被害人购买话费点卡,卡上的资金几分钟被消耗掉,再流入诈骗团伙手中。其中一受害人4,840元电话卡两分钟被耗尽。

据大陆《财经》杂志10月2日报导,该案案发于今年1月14日。当日上午,江苏宿迁人孟达收到开头为“10690”的电话号码发来的“新开淘宝商城招聘兼职”刷单短信,刷单即网店通过伪造虚假交易来刷信誉的行为。

依据短信指示,孟达添加“客服嘉嘉”QQ后,完成了“新手任务”,在任信数卡商城以110元购买面值为100元的手机话费充值卡。随后他获得实名认证的企业支付宝客户“衡水行金电子商务有限公司”转账的115元(5元为刷单佣金)。

之后,孟达按“客服嘉嘉”的QQ指示开始接单,连续购买4,840元话费点卡,并将卡号和密码截图发送给客服。但却未如其所言在10分钟内收到本金和7%约为340元的佣金,反被催促接更多单。不到两分钟,其手机充值点卡高速在网络上流转并被消耗。孟达发现被骗,随即报案。

短短两分钟,孟达4,840元的电话充值卡在网上至少被他人转售3次,并被充入大量其他用户手机。而这看似简单的电信网络诈骗手法,使包括孟达在内的上万人受害,案发遍及全国20多个省市,案值近亿元。

案发后,该电信诈骗团伙11名人被抓。之后,该案完整的电信网络诈骗产业链被起底,其新型电信诈骗手法暴露。即受害者购买的话费卡经历“寄售”网站、充值耗卡网站后,资金几分钟内以电话卡充值的形式网络流转并消失,最终被提现流入诈骗团伙手中。

据悉,这条产业链已相当成熟,合计千余元的充值卡被转售充值,仅需几分钟,而受害者手中的充值卡信息也迅速“作废”。

传统的电信网络诈骗中,受害者收到的群发诈骗短信多来自于 “伪基站”等方式。但孟达收到的短信则群发自合规的“10690”号段。

该案短信群发号段由北京力量无限科技有限公司运营,但事实上转让了三层,最后由嫌犯詹永胜与中间人陈志中联系后,通过专门提供群发短信业务的重庆迈远网络科技有限公司运营的平台群发,向受害者“撒网”。

嫌犯詹建清告诉《财经》记者,群发短信后,他们就在出租屋内等待受害者主动上钩,通过“聊天”指示受害者转账,有时,五人的团队一天可“赚到几十万元”。

该诈骗团伙中,被称为“键盘手”(利用话术实施诈骗)的三人,利用“客服嘉嘉”等QQ号,与受害者直接沟通;詹永胜负责与群发短信平台联系,购买相应证件和企业支付宝账号等;詹建清从附近的ATM机提现受害者资金。

该诈骗团伙实施诈骗的平台依托于任信数卡商城电商平台。任信数卡网站有个功能,只要输入账号和邮箱号即可快速查询到这一账号下购买的所有卡号和密码。即由于孟达接单前填写了信息表,嫌犯可先于他获得充值卡,并迅速将卡转入下游销售渠道。

该案中,詹建清等人先通过诈骗,引诱受害者在任信数卡商城电商平台高价购买电话充值卡;获取充值卡信息后迅速在网络中低价转卖给“寄售”网站极富公司;极富公司再批量转售给欧飞公司;欧飞公司将这些充值卡通过支付宝、微信等平台卖给用户充值,完成流转消耗。

短短几个月,仅极富公司与欧飞公司交易“赃卡”涉案金额就达到9,700余万元。

目前,上述公司相关负责人均被批准逮捕或正在被调查中。#

责任编辑:李文慧

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2017-10-04 7:39 AM
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