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多伦多5华人陷“反洗钱”骗局 损失68万加元

多伦多警方新闻稿。

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【大纪元2017年11月16日讯】(大纪元记者周月谛多伦多报导)针对多伦多华人的骗局,可谓一波未平一波又起。在过去两个月里,5名说中文普通话的多伦多居民落入“反洗钱”陷阱,遭诈骗68万加元。嫌犯也都讲普通话。多伦多警方称,案子的复杂程度实属罕见,提醒华人提防犯罪分子以“反洗钱”为名的诈骗方式。

警方经济类犯罪调查组的探长斯拉特(Alan Spratt)告诉《大纪元》,从今年9月开始,5名居民一共被骗68万加元。 他们都说普通话,均住在多伦多。 同时,涉案的所有嫌犯也说国语。

嫌犯设计了复杂的骗局:几人分别扮演不同角色,如警探长、警探、中共官员和执法人员、国际刑警等。

斯拉特说,嫌犯通过不同身份给华人居民打电话、发短信,不停指责他们洗钱,还吓唬他们,说要逮捕他们,并扣押其资产。这让他们感到很恐慌,误认为有人盗用他们的身份。

被锁定的华人通常称自己是无辜的,嫌犯就要求他们汇钱到某家银行,称要检查现金和交易记录。嫌犯甚至伪造加拿大最高法院的文件,说是法院要求他们向某家银行汇款。

为了证明自己的清白,这些华裔居民们就按指示汇款,但嫌犯收到钱后再没有退还。

“这种复杂的诈骗勒索案在多伦多很罕见,在过去10年里几乎没发生过,”斯拉特表示。

多伦多警方正在与联邦政府、安省政府、美国政府、英国政府联合调查本案,尚未确认嫌犯的身份。

如何识破骗局

警方表示,这类骗局是可以识破的。斯拉特提醒华人:任何境外机构都没权力在加拿大展开调查,除非加拿大警方也参与其中。因此,中国警方和国际刑警不可能在加国独立办案。另外,加国警方调查时绝不会要求证人和嫌犯汇钱。如果民众接到这类电话,请立刻报警。

警方呼吁知情者向经济类犯罪调查组提供线索,可致电416-808-7300,也可匿名致电灭罪热线416-222-8477或上网www.222tips.com。#

责任编辑:岳怡

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