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主谋5000万EB-5诈案 南加华裔律师恐获刑45年

位于圣盖博山谷大道西路225号大楼#H118号,曾经是加州投资移民基金会(California Investment Immigration Fund)的办公地点。(大纪元资料照)

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【大纪元2017年11月28日讯】本周一(27日),美国加州艾尔蒙地市居民、华裔律师陈莹莹(Victoria Chan)对联邦当局的诈骗和洗钱指控认罪,承认滥用EB-5投资移民项目、诈骗外国投资人,涉案金额超过5000万美元。作为该案的主犯,陈莹莹最高可能被判45年刑期。

EB-5项目对在美投资50万美元以上、创造10个美国人全职工作的外国投资者提供永久居留权(绿卡)。

据法庭文件显示,现年35岁的陈莹莹和父亲在圣盖博市经营一家名叫“加州投资移民基金”(California Investment Immigration Fund,简称CIIF)的公司。陈莹莹承认,CIIF从中国投资人收集的资金中,大部分或是已被其与共谋者盗取,或已返还给外国公民,这些都违反了EB-5项目的规定,既没有实际投资在美国,也没能创造10个以上的新全职工作。

陈莹莹向法庭承认共谋诈骗签证罪、共谋电汇诈骗罪和国际洗钱罪。地区法院计划在明年7月9日对陈做出判决。

法庭文件说,陈和共谋者说服超过100名中国投资者向CIIF投资了超过5000万美元,其中一些投资人还是中国百名通缉要犯名单的成员,这些人都已在中国被控贿赂罪等。

据本月初发出的犯罪指控文件和一份相关认罪协议书显示,陈在该诈骗案中起到了关键作用,她先后向美国公民和移民局((USCIS)提交了130件不实的EB-5签证申请文件,其中多个申请都虚假宣称已投资建设项目,创造了新工作。陈还通过电汇,将数百万美元的虚假投资的资金返还给了中国公民。

美国检察官Sandra R. Brown说,诈骗颠覆了联邦移民程序,让数十名不该获得绿卡的外国人取得居留权。除了收取数百万美元费用外,陈和她父亲还不当使用客户资金为自己购买房产。

法庭文件说,陈承认挪用数百万的EB-5资金为自己购置房产,其中包括位于钻石吧和库卡蒙哥农场两套各价值近百万美元的住宅。据该案的认罪协议内容,陈及其他共犯同意联邦当局罚没与该诈骗案相关的价值近2500万美元的八处房产,还有一处位于库卡蒙哥的地产也将在未来数周被罚没。

CIIF公司于2008年在园林市成立,后来搬到圣盖博市,该公司已在今年4月被联邦当局关闭。

该案调查由FBI、ICE及国土安全调查局(HSI)和国税局犯罪调查科共同主导,USCIS提供协助。案件起诉由圣安娜办公室助理检察官Charles E. Pell负责,资产罚没指控由美国资产罚没部的检察官Jonathan Galatzan提出。

HSI洛杉矶分局的特别探员Joseph Macias说,移民诈骗犯罪活动对社区造成了危险,贬损了移民执法的信誉。HSI会与执法部门紧密合作,将那些利用美国移民系统漏洞致富者统统绳之以法。◇#

责任编辑:方平

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2017-11-29 2:10 AM
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