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天堂文件揭海外资产 美商务部长驳通俄指控

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【大纪元2017年11月06日讯】(大纪元记者黄捷瑄报导)继“巴拿马文件”披露政府官员及富商的境外资产后,美国国际调查记者联盟(ICIJ)5日又公布一批“天堂文件”(Paradise Papers),美国商务部长罗斯(Wilbur Ross)被指其投资标的与俄罗斯能源巨头有合作关系。美国商务部回应,文件指涉的俄罗斯公司并非美国的制裁对象。

据ICIJ的合作媒体之一《纽约时报》表示,天堂文件显示,本身就是亿万富豪的罗斯透过开曼群岛的多家公司持有船务公司Navigator控股31%的股份,是Navigator的最大股东,而Navigator和俄罗斯能源巨头西布尔(Sibur)有金额庞大的合作关系。

此外,俄罗斯总统普京的女婿沙马洛夫(Kirill Shamalov)以及普京的商业伙伴季姆琴科(Gennady Timchenko)则是西布尔的大股东。

针对上述消息,美国商务部发言人回应:“部长罗斯并未涉及Navigator和西布尔生意往来的决策。西布尔是公开上市公司,当时和现在都非(美国)制裁对象。”

商务部补充:“部长罗斯从未和这篇报导提及的西布尔股东见过面,也是直到现在才知道它们的关系。”

“天堂文件”主要来自总部位于百慕大的境外法律事务所Appleby,该事务所专门协助企业、金融机构及个人在境外置产。“天堂文件”有1.4TB之多,包含约1,340万份文件,其中680万份属于Appleby和专门服务企业的Estera。

这是近四年来第五起大规模财务文件外泄事件,资料量略少于去年、总计约2.6TB的“巴拿马文件”。◇#

责任编辑:杨亦慧

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