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加卑诗省证监会裁决:华商诈骗 金额超500万

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【大纪元2017年12月15日讯】(大纪元记者周行多伦多报导)去年被控在吸引华人投资时有诈骗行为的温哥华华商黄世惠(Paul Se Hui Oei),被卑诗省证监会(B.C. Securities Commission)裁定有诈骗行为,涉金额超500万元(加元,下同)。

据卑诗省证监会12月13日的公告,他们的调查组发现,黄世惠使用Canadian Manu公司及其它编号公司,转移了63项投资款项,总值超过500万元。

公告表示,黄世惠及其控制的3家公司有诈骗行为,被告没有按和投资者说明的那样,将投资者的资金转入项目Cascade的专用“启动成本”账户中。其中黄世惠及其Canadian Manu Immigration & Financial Services Inc.在63项投资中涉及资金总额5,003,088元;0863220 B.C. Ltd.在33项投资中涉及资金总额3,001,853元;0905701 B.C. Ltd.在30项投资中涉及资金总额2,001,235元。

被告具体的欺诈做法,是挪用这些资金自用,而不是用作投资者被告知的用途。公告说,“在大多数情况下,投资者将他们的资金存入被告的律师账户,然后律师将这些投资者的资金分转到Canadian Manu和黄世惠的6个银行账户中。”

卑诗省证监会表示,他们的专家组已经指示黄世惠个案的相关各方,提出他们对制裁的建议。

利用政府骗投资者信任

大纪元今年4月份报导,9名被安排在卑诗省证监会作证的华人投资者之一江义诚(音译,Jiang Yicheng)表示,他们一共投入了400万加元,通过一家律师行转给了黄世惠及其公司。现在,他们失去了一切,他的妻子因此试图自杀。

证监会当时指控黄世惠在拟建的大温哥华回收厂(Metro Vancouver recycling plant)项目投资上有诈骗行为。黄世惠本应把从华人投资者筹得的资金,投入1,330万于该项目,但该项目公司Cascade只收到不到一半的资金。

指控书内容显示,黄世惠将其中的690万元用在与Cascade无关的开支上,包括将钱转去了他个人银行账户、租赁豪华汽车、慈善捐款、支付他移民业务的开支,等等。

证监会得到的情况是,在这些投资者中,很多人不懂英语,也不了解加拿大的投资法律。黄世惠说服他们将资金汇入律师行Peschisolido and Co. 的信托账户,称这样就能受到加拿大法律的保护。

据《温哥华太阳报》的报导,律师行Peschisolido and Co.当时由里士满联邦自由党议员佩斯乔里诺(Joe Peschisolido)主管。另外,黄世惠明显通过炫耀与政要的关系,博取投资者的信任。

报导表示,江义诚在作证时说,黄世惠提到,卑诗省省长和多名联邦高管与他有“非常特殊的关系”,所提到的国会议员包括了Peschisolido。

文章提到,黄世惠夫妇自2014年以来已经向联邦自由党捐款8,477元。2015年7月,黄世惠的有机生态中心公司(Organic Eco-Centre Corp)在里士满举办了一场联邦选举前午餐会,当时的自由党领袖特鲁多出席了这场午餐会。

根据江义诚的证词,中国投资者在2015年秋季要求退款后,黄世惠给投资者发来他和特鲁多拥抱等庆祝照片,意思就是炫耀他与总理的关系。

《太阳报》报导,自由党发言人凯莱(Brade Caley)在回应媒体提问时表示,黄世惠给多个省和联邦政党捐过款,他没有在联邦自由党内任职。#

责任编辑:滕冬育

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