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涉嫌参与中国大陆19亿人民币传销案

华裔龚晓华涉诈骗多伦多被捕 与大陆关系复杂

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【大纪元2017年12月31日讯】(大纪元记者周行多伦多综合报导)今年夏季因涉嫌参与中国大陆19亿人民币传销案被媒体聚焦的加拿大华裔商人龚晓华,12月28日晚被警方逮捕,随后在29日上午获准保释。

法院未透露相关细节,龚晓华被安排下月31日第一次上庭。

按安省证监会(OSC)12月21日的通告,安省证监会联合重案组 (JSOT) 经过详细调查,指控龚晓华(Xiao Hua Gong,又名Edward Gong)4项罪名:诈骗5,000 加元以上;拥有犯罪所得的财产;洗犯罪所得的钱;伪造文件。

这些指控涉及通过O24 医药公众有限公司 (O24 Pharma PLC) 和加拿大国家电视台 (Canada National TV Inc.),向中国公民诈骗性地销售这2家公司数亿加元的证券。

安省证监会指控,这2家公司由龚晓华控制,相关证券的销售是由龚晓华在大多伦多地区策划的。

按证监会的指控,该骗局所得的资金中,很大一部分被转到了龚晓华在加拿大的银行账户,并被用于其个人用途。

12月21日,证监会工作人员、加拿大皇家骑警和多伦多警察局曾去了龚晓华在北约克的住所及营业场所等地点执行搜查令,但未能找到龚晓华。

证监会称,他们的调查获得了皇家骑警、多伦多警方、中国大陆及新西兰有关机构的协助。并要求所有投资于O24医药公众有限公司和加拿大国家电视台的人士,致电证监会的投资者咨询中心:416-593-8314 或1-877-785-1555(免费电话)。

与大陆关系错综复杂

今年夏季龚晓华涉嫌参与中国大陆19亿人民币传销案一事曝光后,龚曾在多伦多召开记者会,称媒体的相关报导不实,对中国方面指他“在逃 ”的说法表示不解。当时《环球邮报》的文章引用了《新华社》的报导,说中国有11人最近因涉及19亿人民币传销案已被判刑和罚款。龚晓华没被定罪,但被指控在该案中起“遥控”作用。

不过,中共控制的《中国日报》去年还对龚晓华做了正面报导,称其收购了北美地区的一些酒店,拥有加拿大的2个中文电视频道,包括加拿大国家电视台。龚晓华去年12月还对《中国日报》说:他正在用他的加拿大广播电视代表“中国在加拿大的声音”。

龚晓华在加拿大除了从商外,也积极接触政府高官。《环球邮报》的文章称,去年在多伦多由华人举办的一个被媒体聚焦的“花钱买见面(cash-for-access)”筹款活动,龚晓华也是参与者之一。一张被广泛传播的照片,显示总理特鲁多在为他的捐助者做饺子,龚晓华也在照片中。

龚晓华是加拿大公民,2002年移民加国后,最初几年常去中国,但在2005年后,再也没有去过中国。

责任编辑:文风

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