【大纪元2017年02月23日讯】（大纪元记者吴英综合报导）芝加哥开发商塞希（Anshoo R. Sethi）假借EB-5投资移民之名，诈骗290名中国投资人近1.6亿美元，日前被芝加哥联邦法院判处三年监禁。
《芝加哥商业新闻》（Chicago Business）报导，今年33岁的塞希，利用美国EB-5投资移民签证计划，伪称要在奥黑尔国际机场（O’Hare International Airport）附近建造995间客房酒店，伪造投资开发文件，透过中介诱使中国投资人出资，诈骗金额达1.58亿美元。塞希2014年被起诉，2016年1月认罪。
除判处监刑外，芝加哥联邦法庭法官约翰．李（John Lee）谕令塞希归还受害者880万美元。根据法院文件，检察官原本要求法官判处78到97个月监刑，以及命令他归还1千万美元。塞希可在30天内决定是否上诉。
塞希欺诈中国投资人在2013年2月被曝光，美国证券交易委员会（U.S. Securities and Exchange Commission，简称SEC）予以起诉。根据SEC资料，塞希2014年与旅馆开发案投资人达成和解，退还投资人总计1.47亿美元。此外，塞希2016年秋季将原开发地以680万美元出售给芝加哥开发商Albert Friedman。
根据美国EB-5投资移民计划，外国人在美国投资至少50万美元，以及创造10个就业机会，即可快速取得合法永久居留（绿卡）签证。近年来有关EB-5争议频传，多数涉及华人。
2017年1月来自西藏的43岁西雅图开发商达吉（Lobsang Dargey）在西雅图地区法院认罪，并同意向200多名中国投资人支付2千400万美元的赔偿。
达吉在2012年到2015年间，涉嫌伪造开发案文件，向282名中国投资人行骗，获得不法资金1.5亿美元。法院将在2017年4月6日宣判，达吉或面临最高10年的监刑。本案部分已移居美国的中国投资人，面临被驱逐出境命运。
国会几年前即有意改革EB-5计划，但一直未能达成最终改革版本，数度拖延，目前延至今年4月28日。加州民主党国会参议员范士丹（Dianne Feinstein）和爱荷华州共和党国会参议员葛雷斯利（Chuck Grassley）1月24日在参议院提案建议终止EB-5投资移民计划。
美国移民局2017年1月上旬提出修改EB-5计划草案，拟提高EB-5签证最低投资门槛金额，高失业率地区由现行的50万美元增高到135万美元；低失业率地区（发达地区），则由现行的100万美元提高至180万美元。#
责任编辑：林诗远
