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洛杉矶“珍宝币”主嫌被判罚7100万美元

代表“珍宝币”案受害人进行集体民事诉讼的刘龙珠律师召开记者会,宣布联邦证监会状告富豪集团及其老板陈力“珍宝币”传销欺诈一案“终审判决”。(徐绣惠/大纪元)

代表“珍宝币”案受害人进行集体民事诉讼的刘龙珠律师召开记者会,宣布联邦证监会状告富豪集团及其老板陈力“珍宝币”传销欺诈一案“终审判决”。(徐绣惠/大纪元)

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【大纪元2017年03月15日讯】(大纪元记者徐绣惠圣盖博报导)3月13日,美国联邦法院加州中区法庭下达法庭令,就联邦证监会(SEC)状告美国富豪集团(USFIA)及其老板陈力珍宝币”(Gemcoin)传销欺诈一案,正式作出判决。由于被告陈力于判决书中明确表示放弃上诉及要求陪审团裁决的权利,此判决为“终审判决”(Final Judgment),陈力需向联邦政府缴纳7100多万美元罚金。

2015年美国联邦当局查获“珍宝币”主谋陈力利用豪宅、高级酒店以及中美政商关系良好等手法吸引民众投资虚拟货币,且以“琥珀矿”作为噱头,谎称其公司拥有78亿美元资金,虚报64倍高回报来引诱投资者入局。

代表“珍宝币”案受害人进行集体民事诉讼的律师刘龙珠表示,约略估计陈力迄今诈骗金额高达1.95亿美金,受害者逾13万人。

总罚金7172万余美元

刘律师表示,根据判决,陈力个人和他名下美洲矿业、富豪公司、白鹭庄园、安琪公司、中美政治协商促进会等公司,应向联邦政府上缴违法所得,总计金额5120万9257.66美元。

除上缴上述违法所得款外,陈力个人和他名下的诸多公司,还应向联邦政府上缴其违法所得款项在法官判决之前所产生的利息379万零742.34美元。此外,还需缴付违反联邦证券法之1672万8064美元罚金。总金额为7172万8064美元。

陈力应在判决书生成之日起14天内(即3月13日至3月27日期间)向联邦证监会SEC缴纳上述所有款项。若他在14天内不缴纳上述款项,原告联邦证监会将向法庭申请强制执行,陈力还可能被告“藐视法庭”。

罚金如何分配未确定

陈力本人对起诉状中的指控“既不承认、也不否定”,但是自愿同意终审判决书中的全部内容。刘律师表示陈力缴纳的全额罚金,将由证监会代表联邦政府来决定用途,可全额划归美国财政部,但极有可能将其中部分金额分还给受害人,只是所占比例与如何分配都尚未确定。

刘律师认为,证监会代表联邦政府状告珍宝币与投资受害者状告珍宝币,两案性质虽不同,但是基于同一事实。因此13日的判决对集体诉讼案是很大鼓舞,此判决证实了珍宝币传销骗局的非法性,尽管陈力对起诉状中的指控采取模糊态度,但自愿同意终审判决书中的全部内容,认罚7172万美元,投资受害人拿回一部分血汗钱的可能性将更大。

受害人谈被骗经验

担任富豪集团保安工作的张先生(化名)也是受害人。2015年,他因工作时看到许多中国人来美投资“珍宝币”,觉得珍宝币发展很快,此外他也常看到亚凯迪亚前市长鄂志超到大楼的办公室,因此很有信心,所以决定拿出毕生积蓄一万元美金来投资,但最后一分钱也没有拿到。

张先生说,必须参与业务、发展下线才有拿回钱的可能。他当时只是将珍宝币当作股票投资,尽管儿子也曾反对,提醒他可能是骗局,但还是瞒着家人投入积蓄,直到公司被查封才知是一场空。得知法院判决,张先生表示很高兴,他希望自己能取回本金,不过能要回多少就算是多少了。

张先生回忆,2014年时许多中国人几乎是一车车的来投资。当时还有一个平面广告介绍,人们可以用珍宝币在提款机中取钱,这个提款机就在他的工作地点,但除了拍摄时,根本没有运作过。他现在才恍然大悟,一切都是广告噱头。张先生说:“从来没有运作过,连电源都没有,只是给照相用的。”

受害者赵小姐表示,2015年3月她经朋友推荐接触珍宝币,当时见到陈力本人,约有十几个人一起参与座谈,陈立告诉大家虚拟货币是趋势。赵小姐前后投了约七万美元,还介绍了五位亲友加入投资。其间依据自己以及推荐入会者投入的金额获得奖金,总共拿回了几千元,每次都是到公司领钱,需要扣一些手续费。她损失了六万多美元。

刘龙珠:陈力可能获刑事起诉

刘龙珠表示,他代表一百多名“珍宝币”受害者发起的集体诉讼,除陈力外,还控告帮助陈力站台的姜昆、鄂志超、所罗门‧杨(杨子华,自称杨尚昆的侄子)、Leonard Johnson(非裔,自称奥巴马的表弟)等人,要求他们缴回非法所得,以赔偿投资受害者。

刘律师认为,美国富豪集团(USFIA)是典型的“庞氏骗局”(Ponzi scheme),利用“拆东墙补西墙”的方式,让投资者通过不断吸引新的投资者加入付钱,这种非法性质的“层压式推销”在美国曾发生过多起前例。

2008年,伯纳·马多夫(Bernard L.Madoff)利用此种“金字塔式”骗局在美国证券交易委员会等机构的监管之下长期运作而未被察觉,投资者损失逾500亿美元,其中包括众多大型金融机构。2009年6月29日,联邦法官陈卓光判处马多夫150年监禁。

据此,刘律师认为在民事赔偿后,联邦法庭可能会对陈力进行刑事起诉,就算陈力协助调查,协商配合条件下,估计都将至少判十年以上的刑罚。◇

责任编辑:方平

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2017-03-16 2:59 AM
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