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防制洗钱 台法部拟订朴槿惠条款

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【大纪元2017年03月16日讯】(大纪元记者郭曜荣台湾台北报导)行政院洗钱防制办公室16日揭牌,未来将参考国际做法,订定洗钱防制相关规范,甚至政治人物一定亲等内的亲属和机要、密友等都会纳入审查范围,法务部次长陈明堂表示,具体细节会在6月28日公布。

洗防办16日揭牌,新修正的《洗钱防制法》也将于6月28日上路,陈明堂在行政院会后的记者会上谈到,未来拟根据国际规范,在新法中订定子法,对于高知名度的政治人物,将其不动产贷款和交易纪录等纳入审查,这些人包括行政、立法和司法部门的官员,以及他们的机要、密友、闺密和一定亲等的亲属,但是详细如何界定,法务部尚在审慎思考。他强调,法律在制定的同时会注意是否影响经济的活络和交易的秩序,“不是说完全管制,大家不要过度担忧”。

此外,为防范洗钱,法务部初步研议就单笔高额现金交易,例如不动产、名牌包、珠宝钻戒等,推动无现金政策。陈明堂指出,由于交易习惯上的差异,台湾目前用现金交易的比率达七成,先进国家约在三至四成之间,因牵涉到交易习惯的改变,此项政策是否造成经济上某种程度的阻碍,会请相关单位再做评估,目前尚未选定标的。◇

责任编辑:尚颖

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