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温华裔名流黄世惠被控 诈骗中国投资者七百万

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【大纪元2017年04月12日讯】(记者邱晨温哥华综合报导)关于温哥华华裔名流黄世惠(Paul Se Hui Oei)被控涉嫌诈骗690万一案,卑诗证监会 (BC Securities Commission)专案组星期二(4月11日)正式展开聆讯。

温哥华太阳报报导,星期二是预定三周聆讯期的首日,卑诗证监会执行董事会法律顾问Mila Pivnenko指控黄世惠涉嫌在2009年至2012年期间诈骗中国投资者,用其多个公司名义进行筹款。卑诗证监会在去年9月26日发出聆讯通告。

黄世惠称创办一回收厂,有卑诗政府支持,利用投资者不懂英语和加国投资法的弱点,要他们将资金转到苏立道公司(Peschisolido and Co.)信托账户。苏立道是列治文的自由党国会议员,当时是该公司总裁。黄曾经热心捐款给卑诗自由党与联邦自由党,包括2015年选举前为特鲁多筹办午餐会。

黄世惠被指控共筹集到1330万加元,但只将不到一半的筹款,放入回收厂的启动公司Cascade,而将剩余的690万元转入私人账户,用来租赁豪华车、支付信用卡、捐赠慈善机构、支付其Manu移民与金融公司(Canadian Manu Immigration and Financial Services Inc)的业务等。

该法律顾问还说,黄世惠是温哥华富豪圈内的知名人物,以开豪车、政治圈内交往甚广而知名,许多富人被告知,给黄世惠投资就可获得移民身份。

黄世惠否认所有指控

2016年9月份,一对中国移民夫妇陈薇(Wei Chen,音译)与张俊平(Junping Zhang)将黄世惠与妻子Loretta Lai,告上卑诗高院的民事法庭,控告他们以加拿大Manu移民、Cascade Renewable、0905701 B.C. Ltd等名义诈骗钱财。

黄世惠夫妇共租赁了6辆豪车,包括一辆与007新片同款,阿斯顿马丁Aston Martin DB9超级跑车,两人名下还拥有4间物业。

专案组了解到,黄世惠利用其Manu公司的账户,接受Cascade投资者的资金,再用两个数字公司,0863220 B.C. Ltd和0905701 B.C. Ltd,给投资者发放股份,让投资者误以为拥有Cascade股份,而实际上这些股份没有价值。

专案组还被展示投资资金的流转图,钱是如何流入一个账户,再转入其他账户或黄世惠的私人账号的。

黄世惠辩护律师Teresa Tomchak否认指控,称黄并未将Cascade的投资占为己有,而是为苏立道公司筹款。两间数字公司也是按照苏立道公司建议而成立的,用来筹集中国投资者的资金,而苏立道公司为投资者准备法律文件与合约。

苏立道公司也否认对其的指控。 ◇

责任编辑:李道缘

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2017-04-12 10:57 PM
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