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涉EB-5欺诈 圣盖博华人公司遭突袭

周三,位于圣盖博山谷大道西路225号大楼#H118号的夏利士律师事务所遭FBI突袭。(谷歌街景)
周三,位于圣盖博山谷大道西路225号大楼#H118号的夏利士律师事务所遭FBI突袭。(谷歌图片)
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【大纪元2017年04月06日讯】(记者张纯之、徐绣惠综合报导)周三(5日),位于圣盖博市的夏利士律师事务所(Harris Group USA)与相关的加州投资移民基金会(California Investment Immigration Fund)遭美国移民局(ICE)和联邦调查局(FBI)探员突袭,该律师事务所的华人负责人等涉嫌大规模绿卡及经济诈骗。FBI发言人表示,尚未提出控罪,也没有逮捕任何人。

据FBI探员Gary Chen提交给法官的文件,包括加州投资移民基金会负责人陈达(Tat Chan)和其律师女儿陈莹莹(Victoria Chan)与陈莹莹女性友人等的嫌犯均是中国公民,他们利用虚假EB-5投资项目从上百名中国申请人手中共骗得高达5000万美元。其中,部分款项遭陈达与陈莹莹偷盗,购买他们的个人房产等,而有30余位投资人资金已退回,其中还有多位是全额退款50万元。

涉案中国投资者人数未知

周三,警方突袭了位于山谷大道西路225号大楼#H118号的夏利士律师事务所办公室,没收了涉嫌诈骗案的多台电脑、银行记录以及其它文件等数十箱证物都已存封。调查者希望这些能帮助他们解开这个复杂的案件。目前,调查者还不能确定,有多少中国投资人被骗?嫌犯到底骗了多少钱?被骗钱财的下落等。

加州投资移民基金会网站号称,有32位移民顾问及12名会计师和建筑师等专业顾问,主要目标产业是渡假酒店、超市、学校、物流公司等。投资人得以“有限股东”的身份参与,“不必自行雇用10名员工,不需亲自参与有限合伙事业的日常经营与管理”。夏利士律师事务所网站显示了广东省广州市的中国联系方式与地址。

Gary Chen的文件还说,该基金会也为一些非法投资者申办身份。目前发现,至少有三名已取得绿卡的投资者是中国政府通缉中的逃犯。

四年前已开展调查

根据SFGATE.com报导,调查始于四年前,当国土安全部的调查者开始注意涉案的一个EB-5项目,而直到几个月之前该项目还是没有建设。

每一年,联邦政府都会通过投资移民EB-5项目颁发数千个签证。EB-5签证的申请者,须在美国的新建或困境中的公司投资至少50万美元,并且能创造出工作机会。如果一个投资项目最终达到了相关要求,投资者就可以获得美国永久合法居民的地位。调查者认为,几名嫌犯向100名中国公民每人索要了50万美元的资金,并向联邦官员提交了几个根本就不存在的开发项目。

近年来,中国富人对EB-5项目的热情不断高涨。2014年,EB-5项目资金中约有85%来自中国。很多中国富人出于对中国的环境和经济健康的担忧,而考虑移民。

EB-5项目监管不力和一些被公开的诈骗案引起了北美安全管理协会的担心,他们已经将EB-5相关的诈骗列为对投资者的最新威胁。

刘龙珠律师:至少三项违法行为

洛杉矶律师刘龙珠表示,据已知资料显示,该律师事务所至少有三项违法行为,第一项是声称投资移民“零风险”。美国政府设立投资移民签证(EB-5)的原因是这些地区多半是美国当地银行不愿意投资的项目,美国政府提供国外投资人移民条件,是因为这些投资“有风险”,陈莹莹的行为犹如直接打了美国政府一个耳光,严重涉及移民诈欺。刘律师评估,陈莹莹将面临十年以上的刑期,而其代办移民人数多达百人,这些罪名若一人一罪,陈莹莹将面临总计千年的徒刑。

第二项违法行为是,申请投资移民中有三位已知是中国政府公布的通缉犯。联邦法庭解密的报告书中提到,中国红色通缉令第13号人缩写是J.X.,第66号人物缩写为F.L.。经刘律师查询,这份“红通名单”第13号徐进是湖北省武汉市发改委主任,涉嫌受贿和滥用职权,第66号刘芳,原是中国人保湖北分公司副处长,涉嫌受贿,夫妻二人均涉及本案。

刘龙珠律师指出,包括徐进、刘芳的三名已取得绿卡的投资者是中国政府通缉在逃罪犯。 (徐绣惠/大纪元)
刘龙珠律师指出,包括徐进、刘芳的三名已取得绿卡的投资者是中国政府通缉在逃罪犯。 (徐绣惠/大纪元)
中国百名“红通名单”,第13号徐进。(刘龙珠律师提供)
中国百名“红通名单”,第13号徐进。(刘龙珠律师提供)
中国百名“红通名单”,第66号刘芳。(刘龙珠律师提供)
中国百名“红通名单”,第66号刘芳。(刘龙珠律师提供)

《美国移民与国籍法》明列“违反社会公德”或“道德败坏”的犯罪行为(Crimes Against Moral Turpitude,CIMT)如偷窃、欺诈、人身伤害,不能入境与申请移民。陈莹莹等人帮助中国政府正在通缉的罪犯申请投资移民签证,明显违法。

第三点涉嫌签证诈欺的部分是,陈莹莹与父亲陈达及其女性友人所投资的土地并没有开发迹象,三人挪用投资人资金挥霍,买房买车,根本没有进行投资移民项目。

涉及“零风险”移民 投资者也违法

刘律师表示,目前在加州还有其他华人聚居的城市,都存在移民律师声称“投资移民零风险”的宣传,事实上,这就已经涉及移民诈欺。大部分华人不了解这样违法,甚至还觉得保证投资额太好了,事实上这可能就断送了自己的移民路。刘律师认为,这三位已获得绿卡者,被取消绿卡资格的概率很大。

刘律师表示,刘芳在中国贪污了很多钱,仍拿回全额投资金50万,实在是非常贪婪。而陈莹莹的作法也尺度过大,全额还款,返还人数还这么多,难怪会被追查。他说:“这些申请投资移民者不会被联邦政府视为受害人,虽然不是同谋,但可能转作污点证人。”

这百名申请者若被界定为嫌犯,以后可能无法进入美国,更难以再申请投资移民;若是作为证人,签了和解协议,检方就不能利用他们的证词控罪,但也不排除他们被不同证据起诉。刘律师认为,这些人顶多不受影响、或产生负面影响,不可能从中获利。但投资人的钱很大一部分应可以拿回来,因陈莹莹还了一千万,尽管挥霍一部分,仍有近四千万资金可归还。

刘律师认为,联邦检调此举对投资移民律师来说是个警讯,川普上台后严打这些移民违法漏洞,这种声称“投资移民零风险”的现象将被严加打击。此外,这也是中美双方司法合作的一个成功案例,是美国协助中国打击贪污犯。◇

责任编辑:方平

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2017-04-06 8:37 AM
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