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FBI调查Eb-5签证欺诈案 百名中国人受骗

美国正在调查一宗大规模EB-5投资移民诈骗案,有100多名中国投资者受骗,涉案金额逾5千万美元,其中4名受害人目前已通过律师提出诉讼。(大纪元资料室)

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【大纪元2017年04月06日讯】(大纪元记者夏雨综合报导)周三(4月5日),美国联邦调查局执法人员突击搜查了洛杉矶地区一处涉嫌Eb-5签证欺诈的公司。该公司帮助富有中国投资者申请绿卡。此案涉及的投资者有100名,其中包括三名红通犯。

据美联社报导,调查人员在圣盖博谷(San Gabriel)的加州投资移民基金(CALIFORNIA INVESTMENT IMMIGRATION FUND, LLC)办公室进行搜查。此次搜查是欺诈调查的一部分。

根据美国政府的Eb-5投资移民计划资料,外国投资者至少投入50万美元用于指定地区的投资项目,并创造一定就业机会,便可申请获得绿卡

根据联邦法院文件,加州投资移民基金帮100多名中国投资者申请绿卡,但这些建筑项目从未建成。该基金由律师维多利亚‧陈(Victoria Chan,译音)和她的父亲达‧陈(Tat Chan,译音)共同经营。

美国联邦调查局官员陈盖瑞(Gary Chen)在文件中写道: “由于这种欺诈行为,许多外国人能够通过EB-5签证计划不正当地获得美国绿卡,即使这些外国人实际上并没有真正投资美国企业,也没有为美国创造工作机会。”

陈盖瑞还表示,通过该计划筹集的5000万美元中的一些已经退还给投资者。

《洛杉矶时报》报导,这些投资者的资金还被用于为Victoria Chan、Tat Chan以及Tat Chen的朋友Fang Zeng购买豪华私人住房和豪华车。

美联社报导,陈盖瑞写道,在某些情况下,该基金为不合法投资者获得绿卡。至少有三名通过该计划获得绿卡的投资者是中国红通犯。

报导说,该基金办公室并未回复美联社寻求评论的要求,且美联社也发送多个电子邮件给Victoria Chan的电邮地址。

该基金在其网站上声称专注于开发酒店、零售、混合住宅和高级生活设施。

联邦调查局发言人劳拉‧艾米勒(Laura Eimiller)表示,周三没有提出任何指控,也没有人被逮捕。

陈盖瑞写道,调查至少可以追溯到四年前,当时国土安全部调查人员调查了其中一个列出的项目地点。这个项目地点和几个月前列出的另一个是相同的,且没有建设许可证。

《洛杉矶时报》报导,近年来从中国涌入大量资金进入圣盖博谷是美国联邦当局这次突袭的原因之一,来自中国的资金导致该地房产飙升,增加了高档建筑项目的发展,以因应中国富人的对大陆富人的需求。

近年来,关于Eb-5签证欺诈的事件时有发生,促使美国国会寻求改革Eb-5签证。#

责任编辑:叶紫微

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2017-04-06 10:20 AM
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