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追讨税务诈骗案1.65亿涉案税金

澳洲新州法庭冻结悉尼多栋豪宅和办公楼

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【大纪元2017年05月22日讯】(大纪元记者天睿澳洲悉尼编译报导)在澳洲联邦警察的请求下,新州最高法庭已经冻结了悉尼多栋豪宅、办公楼和一个非商用农场,以追回近期轰动澳洲的税务欺诈案中被拖欠的1.65亿澳元税金。

据悉尼晨锋报报导,法庭冻结的豪宅中包括税务局副局长克兰斯顿(Michael Cranston)的儿子亚当(Adam)位于邦岱(Bondi)的豪华公寓,和由亚当和商人、前电视体育节目评论员昂雷(Jason Onley)名下公司购买的位于沃克卢斯(Vaucluse)的价值240万元的住宅。

克兰斯顿的30岁的儿子亚当和女儿、24岁的劳伦(Lauren)都被指控涉嫌欺骗澳洲税务局,从Plutus Payroll工资承包公司抽取资金。

Plutus Payroll公司是涉嫌此案的一个关键公司。该公司帮助一些大型组织支付承包商或合同工的工资。Plutus Payroll公司隶属Synep公司,而亚当是Synep公司的联席主席兼常务董事。

费尔法克斯媒体揭示,法庭在萨里山(Surry Hills)冻结的一栋价值2000万的商用大楼和悉尼房地产开发商泰普利斯基(Michael Teplitsky)有关系。

上周,联邦警察搜查了泰普利斯基位于德宝湾(Double Bay)的总部,他是Tepcorp Holdings公司的主管和秘书长。该公司在德宝湾短街(Short Street)拥有一栋五层楼的办公楼,这栋大楼现在被一个设计学校租用,每年租金超过200万。

泰普利斯基目前尚未受到任何指控。费尔法克斯媒体同时也很小心地做出了免责声明,称该媒体揭露的信息并非指称泰普利斯基和他的商业伙伴马尔可夫斯基(Boris Markovsky)和该税务欺诈案有关联。

上周,一名叫基尔里(Rachel Anne Keary)的女子经营的Scahill & Co会计公司也遭到联邦警察的搜查,她最近购买的价值875万元的沃克卢斯豪宅被冻结。

费尔法克斯媒体还披露,33岁的税务律师梅农(Dev Menon)至少有三栋房子被冻结。已被起诉的Plutus Payroll公司前经理昂克蒂尔(Simon Paul Anquetil)的三套豪华公寓也遭冻结。

去年,诈骗集团有人据信在猎人地区(Hunter Region)购买了一个50公顷的农场,购价94万。

目前,联邦警察已经起诉了和此税务欺诈案有关的10个人,预计未来可能会提出更多指控。

责任编辑:瑞木悦

 

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