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加国税局穷追不舍

海外逃税者或随时坐牢 始作俑者难辞其咎

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【大纪元2017年05月31日讯】(大纪元记者季薇多伦多编译报导)随着加拿大税局今日(5月30日)将一份报告呈交至众议院,巴拿马文件外泄所涉及到的加国海外逃税者,分分秒秒都有坐牢的可能。

爆炸性的巴拿马文件外泄一年多之后,加拿大税局正在对122名加国海外逃税者展开审计,已经展开的刑事调查有数十宗。相关细节定于5月30日呈交至国会。

逃税者可获刑

税局助理专员加利文(Ted Gallivan)对《多伦多星报》表示:“当犯罪严重到可根据《刑法》提出欺诈指控,可判处更长时间的刑罚。”这强大的信号预示着,巴拿马文件外泄所涉及的加国海外逃税者,最终可能入狱。

披露权贵们如何利用避税天堂隐藏财富的巴拿马文件外泄后,冰岛总理辞职,数十个国家已经在着手展开刑事调查。加拿大更拨款近5亿元来加强税务执法。

针对始作俑者

税局除了追税、追究逃税人刑事责任之外,还要打击始作俑者。即那些设立海外逃税计划、把计划出售给客户的会计师和律师。

加利文说:“税局已经获得了部长的指示,我们要追究下去。”他补充道:“刑事调查工作进展顺利,特别是针对有30到40名客户的始作俑者。”

至于刑事案件,加利文表示,案件处在不同的审理阶段,但没有提及具体有多少宗。

至去年秋季,虽然税局已对巴拿马文件外泄的60名加拿大逃税者进行审计,但执行的搜查令屈指可数。而最新呈交至国会的报告,表现出重大进展。

税局与渥太华反洗钱监督机构Fintrac的前执法官员梅尼耶(Denis Meunier)对新数据感到高兴,而税局紧盯始作俑者更让他感到振奋。

他说:“这是很好的策略:追根究源。那些家伙,一些专业的阴谋家,他们的所作所为是行业的恶性肿瘤。”他认为:“刑事诉讼让该行业忧心,人们开始担心自己的声誉。这就是威慑所在。”

约克大学的公司治理专家莱布朗(Richard Leblanc)表示,这种做法是“非常恰当的”,因为“会计师和律师是使交易发生的关键人物”。

也在哈佛大学授课的莱布朗还说:“有一件事是肯定的:税局调查会计师和律师将震慑商业街Bay Street。 一直以来,加拿大对故意越界涉足逃税的专业顾问们太手软了。”

税局加大追逃力度

巴拿马文件在2016年4月份外泄之后,加税局誓言打击怂恿逃税的专业人士。计划实施的第一年,成功地向涉案会计师和律师开出了4,400万元罚款。加利文说:“查出怂恿逃税者的身份,也有助于我们顺藤摸瓜揪出其他参与者。”

加利文还提到,国家之间税收信息共享的新精神,突破了把税收信息视为秘密的传统。依据国际联合信息分享与协作工作组(JITSIC)规定,加拿大税局已经能够与其他38个税务机关共享信息。他补充道,目前加国税局的首要任务是追究巴拿马文件外泄的个人与企业。

加利文称,尽管审计工作可能历时多年才能有结果,才能诉至法庭,但海外避税已经被列为税局的首要任务。

数据显示,仅仅针对跨国公司的执法行动,税局在2016~2017年就收回了130亿元,比之前一年多出38%。但加利文说,“还有更多的事情要做”,“仍有数十、数百亿逍遥在外,我们要找回来。”

责任编辑:文风

 

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