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违贷逾50亿台币投资大陆 台永丰金董座遭声押

台湾永丰金控涉嫌违法放贷案,台北地检署6月16日指挥调查局北机站兵分13路搜索。(中央社档案照片)

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【大纪元2017年06月17日讯】台湾永丰金控董事长何寿川因涉嫌透过子公司永丰金租赁的境外公司违法放贷逾50亿元(新台币以下同),检调6月16日蒐搜索约谈,17日检方复讯后认定他涉嫌重大,有串(灭)证及逃亡之虞,向法院声请羁押禁见。

据台湾《自由时报》报导,永丰金控去年卷入鼎兴牙材诈贷案,又因涉及三宝建设违法放贷逾50亿元,以及利害关系人交易等案,被质疑利用复杂的财务操作,将钱不断从台湾搬到中国。检调调查三宝案发现资金最终流向中国上海静安区指标大楼“一七八八国际中心”。

永丰金是在2009年起透过永丰金租赁子公司Grand Capital International Limited,违法借款给三宝建设一间海外无实际营运的纸上公司J&R及Giant Crystal,投资到中国上海世纪静安房地产开发,用于兴建上海静安区的顶级商办大楼“一七八八国际中心”。

检调经连日调查后,发现何寿川、张杏如夫妇等人,涉嫌违反“证交法”等罪,16日由北检检肃黑金专组主任检察官林宗志率同检察官邓巧羚、指挥检察事务官、调查局北部地区机动工作站,动员上百人搜索永丰金、何寿川住处及办公室等13处,并以犯罪嫌疑人身份约谈何寿川、妻子张杏如,以及证人共23人,全案朝违反“证券交易法”的特别背信等罪嫌方向侦办。

据中央社报导,台北地检署周六(17日)表示,检察官讯问过后,认定何寿川、张姓及廖姓等三名被告涉嫌违反证券交易法罪嫌重大,且有串证、灭证及逃亡之虞,因此向台北地方法院声请羁押禁见。另外游姓、邱姓及吴姓被告分别以500万元、250万元、50万元具保候传,并限制出境出海。

对检调单位侦办永丰金控所属银行及租赁子公司三宝建设集团授信案,永丰金表示,将持续配合检调单位的调查,希望此事件能尽速厘清真相。永丰金控周六立即召开临时董事会,会中推举邱正雄即日起担任金控代理董事长职务。#

责任编辑:钟元

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