【大纪元2017年06月28日讯】（大纪元记者陈懿胜台湾台北报导）为避免不动产买卖交易沦为洗钱工具，内政部28日发布《地政士及不动产经纪业防制洗钱办法》及《地政士及不动产经纪业防制洗钱及打击资恐注意事项》，明订地政士及不动产经纪业其客户，若属重要政治性职务人士，应加强其身份审查及了解资金来源。
内政部表示，地政士及不动产经纪业应确认及留存客户身份资料，若属重要政治性职务人士，应加强其身份审查及了解资金来源；在办理不动产买卖交易过程中，也应该留存相关交易纪录，例如契约书、斡旋金或价金之收支证明文件，以及受托事项往来文件等。
内政部也指出，地政士及不动产经纪业若发现客户身份或资金来源具高洗钱或资恐风险，或是有假冒、伪造他人身份，借此要求将不动产移转给无关的第三人，又或是客户的资金来源不清、大量以现钞支付价款等疑似洗钱情事时，应向法务部调查局申报，由检调单位进行后续犯罪调查程序。
内政部强调，未透过合法地政士及不动产经纪业办理不动产买卖交易者，法务部、内政部及相关执法机关将加强非法为业及涉及洗钱交易的查处（缉）工作。◇
责任编辑：宇璇
