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加卑诗博彩涉贩毒洗钱 中国豪赌客成主要财源

卑诗省赌场主要财源来自出手阔绰的中国大陆和澳门大赌客。(Getty Images)
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【大纪元2018年01月10日讯】(大纪元记者李平多伦多编译报导)加拿大卑诗博彩公司(BCLC)内部文件显示,卑诗省赌场主要财源来自出手阔绰的中国大陆和澳门大赌客,但这些赌客可能和贩毒、洗钱等犯罪组织有关联,很可能牵涉到中方通辑的经济贪腐犯。

涉贩毒、洗钱

这份文件是由BCLC反洗钱主管阿尔德森(Ross Alderson)于2016年11月向温哥华注册舞弊检查师协会(ACFE)提交的,最近由Postmedia依据《资讯自由法》获取。文件显示,其它政府文件和皇家骑警调查显示,和中国大陆有关联的一个犯罪团伙利用这些大赌客,用疑似贩毒所得现金购买卑诗赌场筹码。

文件还显示,2016年1月至9月期间BCLC赌场接待的100名VIP大赌徒中,97名来自亚洲,赌资总额占BCLC赌场大宗赌博交易的54%。百名VIP大赌徒中,职业说明多为房地产,其次是服务业、其它、进出口、家庭主妇和学生,是BCLC主要财源。

阿尔德森文件说,这些VIP赌客经济收入不稳定,受中国政治经济影响大,如中方国安在卑诗的调查行动、国际刑警对中方贪腐经济犯罪分子的逮捕行动、中国股市波动、中方打击资本外逃对澳门博彩业的影响、商讨中的加中遣返条约以及中方的“猎狐行动”等。

中共贪腐官员

中方指控,大量中共贪腐官员潜逃至加拿大,卷走大量国有资产。Postmedia此前获取的文件显示,卑诗博彩执法部曾调查过中方百名经济外逃犯天网行动(SkyNet List)名单,发现有8名嫌疑犯出入卑诗赌场。然而,文件中这部分具体调查内容被涂黑,不予公开。卑诗司法厅长发言人说,调查还在继续,因此还不能公开。

阿尔德森文件中,对中方国安在卑诗调查行动及其对VIP赌客的影响没有做进一步说明,但指出BCLC财源过于依赖这些大赌客,风险极大。此外,卑诗政府博彩业还受到非法赌场不法竞争。

文件还说,BCLC的其它挑战还包括政治挑战及不同机构之间信息共享等,BCLC的最大风险是要平衡好财源与声誉之间的关系,即不能过度依赖赌场收入,而忽视赌场中的洗钱犯罪行为。

文件还显示,卑诗VIP大赌客在赌场大宗可疑赌博交易和卑诗房产业有关,如2010—2013年间,BCLC赌场共提交2045宗可疑赌博交易,但同期卑诗地产经纪仅报告13起可疑交易,等等。#

责任编辑:文风

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