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涉EB5移民欺诈获利千万 加州华裔夫妇挨告

美国证券交易委员会周四(10月18日)向北加州地区法院提起诉讼,指控一名华裔移民律师及其丈夫涉嫌欺诈,向EB-5计划外国投资人收取超过1,200万美元的非法佣金。图为FBI调查官员在加州搜查一家涉及EB5欺诈的移民公司。(MARK RALSTON/AFP/Getty Images)

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【大纪元2018年10月19日讯】(大纪元记者吴英报导)美国证券交易委员会周四(10月18日)向北加州地区法院提起诉讼,指控一名华裔移民律师及其丈夫涉嫌欺诈,向EB-5移民计划的外国投资者收取超过1,200万美元的非法佣金。

美国证券交易委员会(SEC)的指控文件,移民律师陈丹红(音译,Jean Danhong Chen)、她的先生叶建云(音译,Tony Jianyun Ye)以及陈丹红律师事务所,涉嫌欺诈、自我交易(self-dealing),以及私下从事经纪活动(未向SEC注册),违反联邦证券法。

SEC说,陈女及其丈夫经由友人陈宽生(音译,Kuansheng Chen)的协助,向数百名中国客户出售投资移民计划EB-5证券(EB-5 securities),获得超过1,200万美元的佣金,但没有申报。被告使用的手法是,请友人陈宽生充当北京某家移民公司的负责人(实际上的负责人是被告夫妇),并请其提供海外银行账户,以利被告隐匿所获取的佣金。

此外,为了利用EB-5计划获取更多不法利益,陈丹红及叶建云秘密收购一个EB-5区域中心—“金州区域中心有限责任公司”(Golden State Regional Center LLC),并建议客户投资该中心的项目,包括投资他们经营的一家公司。

根据诉状,被告夫妇请郝凯(音译,Kai Hao Robinson)冒充是金州区域中心的的经理,而且没有告诉客户他们是这个区域中心的负责人。

在获悉SEC对其欺诈行为展开调查后,被告夫妇涉嫌修改相关文件的日期,并且删除其它商业记录,以隐瞒他们的欺诈行为。

据SEC起诉文件,陈丹红,53岁,加州阿瑟顿市(Atherton)居民,在1998年取得纽约州执业律师资格。没有文件显示,她是否亦拥有加州律师执照。陈女2007年在加州设立陈丹红律师事务所,目前事务所主要的办公地点在加州圣荷西市。

叶建云,50岁,自2007年受雇于陈丹红律师事务所,担任经理,没有律师执照。

郝凯,45岁,加州居民,在2016年取得加州会计师执照,自称是金州区域中心唯一的负责人及经理。

陈宽生,60岁,香港人,是陈丹红的友人,自称是北京新水平投资咨询有限公司(Beijing New Horizons Investment Consulting Co., Ltd.)美国移民服务经理。这个公司的真正负责人是被告夫妇。

SEC执法部门副主任Melissa R. Hodgman在一份声明中说,陈丹红涉嫌自我交易,违背了客户对她的信任,并且违反了联邦证券法。

美国自1990年开始实施EB-5投资移民签证计划,每年发放1万张投资移民绿卡,外国人只要拿出100万美元(失业区只要50万美元)在美国投资合法项目,增加10个工作,等待18个月到2年的时间就有机会取得美国的永久居留权。

美国联邦政府规定每个国家每年获配7%的EB-5绿卡(即每个国家700个),如果特定国家(通常是中国)的申请量超过国家配额,可以被允许使用其它国家未用完的配额。根据联邦政府数据,过去10年来每年至少75%的EB-5绿卡发给中国公民。#

责任编辑:叶紫微

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2018-10-19 1:02 PM
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