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第三方将审查卑诗三家最忙赌场

赌场视频现金涉嫌洗钱

图:2018年6月,卑诗省府公布大温低陆平原赌场洗钱调查报告,相关视频显示有人提着装满现金的袋子出现在赌场窗口。(卑诗省府提供)

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【大纪元2018年10月27日讯】根据彼得‧杰门(Peter German)在反洗钱审查报告中提出的建议,卑诗彩票公司(BCLC)将聘请第三方审计人员对三家最繁忙的赌场进行审查。

卑诗彩票公司10月23日在一份声明中表示,此举是“遵守彩票公司资金来源申报要求。”公司将聘请第三方审计人员对卑诗省三家最繁忙的赌场进行额外审查,这三家赌场分别是位于列治文的河石赌场度假村(River Rock Casino Resort)、大别墅赌场(Grand Villa Casino)和温哥华帕克赌场(Parq Vancouver)。

卑诗彩票公司将收集1万以上玩家资金来源

在发给媒体的电子邮件中彩票公司写道:“作为预防卑诗洗钱活动的一部分,赌场服务提供商彩票公司有责任提供玩家资金来源的完整准确信息。” 电子邮件表示,审计人员将收集一万加元以上玩家的详细资金来源信息。资金申报必须包括金融机构、分行编号和账号,以及客户的签名。

电子邮件说:“彩票公司正在与政府合作,实施彼得‧杰门博士在报告中提出的建议,坚定地承担起(彩票公司)应该承担的(反洗钱)的责任。”

今年6月份,加拿大前皇家骑警副局长彼得‧杰门(Peter German)提交了一份题目为“脏钱”的赌场反洗钱审查报告。报告发表后,卑诗省司法厅厅长尹大卫(David Eby)发誓将“脏钱驱逐出卑诗省”。在报告中杰门提出了48项建议,其中一项是聘请独立监管机构进行反洗钱调查和指定一个警务部门监督赌博业。◇

责任编辑:李梅

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