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大陆非法资金流入澳洲 两华人涉嫌洗钱被捕

澳洲联邦警察查获的非法所得。(澳洲联邦警察提供)

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【大纪元2018年11月15日讯】(大纪元记者天睿澳洲悉尼编译报导)两名中国人涉嫌在澳洲成立空壳公司洗钱,被澳洲联邦警察抓获。警方查获从中国大陆转入澳洲三个州的非法资产高达850万澳元,其中包括房产、豪车和珠宝。

11月14日、15日,澳洲联邦警察采取行动破获了这一在墨尔本、悉尼和黄金海岸进行洗钱活动的犯罪网。为了这次行动,联邦警察已经进行了两年的调查。

警方表示,这两名中国人2015年来到澳洲成立了多家空壳公司,然后通过空壳公司将犯罪所得的非法资金,转入澳洲来买房和开发房地产。中国官方表示,这些资金都来自于投资诈骗活动。

澳洲联邦警察查获的非法所得。(澳洲联邦警察提供)

在采取行动的这两天,联邦警察先是在墨尔本下普伦蒂(Lower Plenty)、霍索恩(Hawthorn)和市中心查获了数栋住宅、豪车和贵重首饰。然后又在悉尼的沃特卢(Waterloo)和泽特兰(Zetland)进行了搜查。

联邦警察打击有组织犯罪全国行动代理指挥官希尔(Bruce Hill)说:“这种大量非法资金进入澳洲资产市场的行为,会给澳洲的购房者和小企业主带来很大的竞争压力。这种影响会波及我们整个社区,因此这远非那种无受害人犯罪。”

警方已根据《刑事犯罪所得法2002》签发的联邦扣押令扣押了与850万非法资金有关的资产。希尔表示,澳洲警方向那些打算在澳洲洗钱的人,释放了明确的信号——那就是他们的活动逃不过警察的眼睛,“我们会抓住你。”澳洲联邦警察将继续打击跨国洗钱集团,让他们知道澳洲不是一个罪犯隐藏他们非法所得资产的地方。

自今年10月以来,这已经是第三起中国人涉嫌成立空壳公司,进行洗钱和逃税的案例。10月,警方扣押了三栋住宅和两个银行账户,这些都与犯罪所得有关连,其价值200万澳元。总的来说,这两起案件澳洲联邦警察总共扣押了大约价值1050万的资产。

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责任编辑:李熔石

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