【大纪元2018年11月05日讯】（大纪元记者郭曜荣台湾台北报导）亚太防制洗钱组织（APG）第三轮评鉴5日登场，首日由勤业众信、资诚联合会计师事务所、兆丰银行和汇丰银行等四家企业上场打头阵。
此次受评的“国家队”名单，公部门包括司法院、法务部、金管会、中央银行、经济部、内政部等多达37个以上；涉及的私部门包括金融机构、会计师、律师、不动产经纪业、非营利组织等56个以上。
第三轮相互评鉴的受评内容包括：洗钱与资恐风险、国际合作、金融与非金融事业或人员主管机关监理与私部门执行防制洗钱及打击资恐情形、防治法人及法律协议遭洗钱及资恐滥用与取得实质受益权资讯、洗钱及资恐的资讯取得运用、洗钱犯罪活动调查与起诉、犯罪所得没收、资恐活动的调查与起诉、防治恐怖分子组织滥用非营利组织、防制大规模毁灭性武器扩散等11项法制架构与实务执行成果。
行政院长赖清德在致词时表示，5日开始为期两周，是台湾的重要时刻，他特别向评鉴员说明，台湾1997年以创始会员国身份加入APG，也是第一个在亚洲通过洗钱防制专法的国家，一直遵循APG各种规范与要求；2007年第一次相互评鉴，处于一般观察名单，很可惜2011年第二轮评鉴后，变为过度追踪名单，主要因为台湾部分金融机构的海外分行，的确在法遵上出了问题，也受到美国金融单位处罚，有鉴于这些情形，这几年来台湾政府做了三大努力，第一个是提升台湾金融单位的作业准则，任何事故均要主动通报，第二是要求金融单位对国际分行要加强监理，第三是要求金融单位内部管控要提升。
他提到，同时修改《公司法》、《洗钱防制法》、《资恐防制法》、《财团法人法》等，完善台湾法律，以达到国际要求。赖揆并强调，台湾未来在教育方面也会去落实，孩童从小学或国中开始，都应该了解洗钱防制不仅是台湾在国际上的责任，同时对台湾未来发展也非常重要，换言之这次评鉴“不是终点，只是起点”，未来会在防制洗钱金融行动工作组织（FATF）的规范，以及APG相关条件下，持续精进种种防洗钱作为，让台湾在国际防洗钱方面扮演关键角色。
法务部长蔡清祥则说，随着法制作业一一完成，执法方面着重有关洗钱最可能发生的八大犯罪，包括毒品贩运、贪污、诈欺、组织犯罪、证券犯罪、地下汇兑等，要求执法机关全力追查资金流向。
他提到，未来还会持续做有关法制与执法上的修正与努力，台湾很幸运，跟欧美国家相比，未曾发生过恐攻事件，但不得不提防恐怖组织利用台湾金融体系作为募集、筹画国际恐怖活动的中继站，因此反恐工作绝不能松懈，尤其是资金追查。APG未来两周要审查台湾的整体表现与成效，相信所有即将接受评鉴的机关代表均全力冲刺，如同开幕式背景海报上的跑者迈向终点、全力以赴。◇
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