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亚城女华商涉嫌房地产投资诈骗被控

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【大纪元2018年02月10日讯】1月30日,调查人员在亚特兰大联邦法院提交的邮件诈骗控诉中,指控华人女商人付某(Fu 音译)进行“投资诈骗项目”,其中包括“盗用投资者资金”。

亚特兰大生活网报导,The Business Journals的报导指出,Fu是位亚城的知名人士,被乔治亚州评为搭建中国与乔州商业关系的能人。因Fu对扩大乔治亚州与中国商业方面发展所提出建议有功,2012年,Fu荣获州长国际奖(Governor’s International Award)。

Fu 经营著一家名为 Capital Investment International Inc. 的房地产投资和咨询公司。据称,有很多中国投资者被骗,受害者们都被骗认为他们正在投资购买亚特兰大大都市周围的商业房地产。

联邦调查局的控诉书中指出Fu的犯罪行为多种多样,包括:

1.从受害的各投资公司那里骗取约93万美元

2.用其代表投资者管理的2处地产中抵押获取一系列未经批准的贷款,总额867万美元

3.向投资者扭曲事实,谎称投资性房地产的购买和拥有所有权。实际上她并没有购买并管理这些投资性房地产,从中骗取投资者800万美元

4.抬高购买投资地产的价格,从投资者手中骗取115万美元

联邦调查局人员在他们的控诉书中指出,一家曾经由Fu经营的公司网站,现已被关闭。在网站上的信息显示Fu女士是该公司的董事长兼创始人,吹捧她在房地产投资、国际贸易、业务发展方面的丰富经验,以及“战略计划”,“中国政府和企业界的广泛人脉,及她的中国背景,美国教育和跨国工作经验的优势”。

在亚特兰大联邦法院,针对Fu所操纵的诈骗项目,投资者们分别提起了民事诉讼。投资者在控诉中表示,2017年11月,当他们在调整投资公司管理职责时,发现了Fu的所谓的“投资项目”的真面目。

责任编缉:郝莉

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2018-02-10 9:35 AM
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