【大纪元2018年03月20日讯】（大纪元记者温妮综合报导）新西兰警方报告显示，每年流入新西兰的非法资金超过13.5亿元，这些非法资金来自诈骗、贩毒和税务违规。
根据新西兰警察总署金融情报处（ NZ Police Financial Intelligence Unit）的最新年度报告，上述数字不包括打击海外犯罪所获得的收益，如果加上这些收益所产生的资金，该数字还要高得多。据国际货币金融组织（IMF）估算，全球GDP（3.5万亿～8.8万亿）中，有2～5%来自犯罪收益。
新西兰风险尤其严峻
新西兰警方在其最新《国家洗钱与恐怖金融危险评估》报告中指出，罪犯和诈骗分子正在向新西兰金融、法律、房地产和零售部门的合法企业发起进攻。由于新西兰与亚洲的贸易联系，加上其作为开放的经商场所的好名声，新西兰面临的风险尤其严峻。
透明国际新西兰主席苏珊娜·斯尼维利（Suzanne Snively）表示，过去几年里，反洗钱法及金融情报处工作人员的增加已经起到了很大作用，但需要做更多。
她说：“我们希望新西兰成为开放而透明的良好经商场所，但我们必须采取预防性措施提供支持。”
透明国际组织呼吁新西兰海外公司和信托机构公开注册，以便任何人都能看到谁在通过该公司转移金钱受益。她说欧盟正在采取这种办法，新西兰政府也应该这样做。
反洗钱法收效显着
这份报告显示，自2013年反洗钱法实施以来，上报的可疑交易已大大增加：2012-2013年度仅上报3000例，总价值不到10亿元；但2014-2015年度增至1.2万例，总价值高达90亿元。
2017年4月，新西兰警方首次推出了专门的洗钱调查小组，该小组由8名成员组成。自调查小组成立以来，新西兰警方带来的洗钱诉讼已经从平均每月4起增至6起。
2013年7月，《反洗钱/反恐怖融资法案（2009）》（AML/CFT）正式生效，要求银行和金融机构确认客户信息，上报可疑交易。今年7月起，该法案将延伸至律师、会计师、房地产经纪人及专门办理产权转让业务的律师，目的是避免通过房地产交易洗钱。
责任编辑：易凡
