【大纪元2018年06月04日讯】（大纪元记者天睿澳洲悉尼编译报导）周一，澳洲联邦银行（CBA）与澳洲交易报告与分析中心（Austrac）达成和解协议，为该行违犯反洗钱法和反恐金融法的行为支付7亿澳元罚金。
澳洲政府为这一事情能迅速得到解决表示欢迎，“我祝贺澳洲交易报告与分析中心，中心主任及其法律团队和我合作，使得这个事情以如此成功而又快速的方式得到解决。”联邦律政部长波特（Christian Porter）周一在声明中说。
内务部长达顿（Peter Dutton）说，联邦银行罔顾反洗钱和反恐怖主义的责任，让澳洲社会陷入危险，“这是不可接受的，也绝不应该被允许发生。”
财长莫里森（Scott Morrison）说，法律是没得商量的，尤其是对于澳洲最大的金融机构而言，“政府会对任何违规进行严肃惩处。”
去年，金融监管机构——澳洲交易报告与分析中心指控澳洲联邦银行（CBA）违犯反洗钱和反恐金融法，并启动了民事诉讼程序。该监管机构在法庭上称，联邦银行在2012年推出的智能存款机至少被4个犯罪集团利用，他们洗钱的数额至少有7500万。
在双方刚达成的和解协议中，联邦银行承认，该行没能及时上报53,506起通过智能存款机（IDMs）存款超过1万澳元以上的交易记录；在2012年10月至2015年10月之间，因为自动预警系统没能按照预期运作，联邦银行没能按照反洗钱和反恐金融法的规定来监督77万多个账户；该行还承认有149起可疑事件没能及时上报或者完全没有上报。
联邦银行在去年年底的半年财报中已经预留了3.75亿元来应对将来的罚款。不过最终协议中的罚款为7亿元，这些罚款将体现在该行本财年的年终财报中。
此外，联邦银行还需负担交易报告与分析中心的法律诉讼费250万元。双方达成的协议仍需得到联邦法庭的批准。
联邦银行行长科明（Matt Comyn）说：“虽然我们并不是有意犯错，但我们已经完全认识到了所犯错误的严重性。我们今天所达成的协议清楚承认了我们的失败，也是银行将来发展的重要一步。代表联邦银行，我为这一让社区失望的行为进行道歉。”
联邦银行最初曾考虑对监管机构提出的数项指控进行抗辩，声称是一个系统编码错误导致该行没能上报那5万多存款超过1万元的交易记录，但最终该行决定承认了大部分指控，并与监管机构达成和解协议。
和解协议中还写道，交易报告与分析中心怀疑，有更多通过联邦银行账户进行的洗钱活动没有被侦测到，而这些账户原本是应该被侦测到并被报告给监管机构的。
澳洲交易报告与分析中心主任罗斯（Nicole Rose）说，这一和解协议向金融行业发出了一个强烈信息，严重违犯反洗钱法和反恐金融法的行为是不会被容忍的。
“我们在这个案子中已经看到，罪犯会利用糟糕商业运作（的漏洞）来进行洗钱犯罪，” 罗斯说。“这增加了支持恐怖分子在这里和海外发动袭击的机会，因此会对澳洲人的日常生活产生真正的影响，并将社区置于风险之中。而且让有组织犯罪集团能够给我们的家人和朋友输出毒品。”
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