site logo: www.epochtimes.com

涉嫌在多个国家洗钱 华人被加拿大驱逐出境

人气: 833
【字号】    
   标签: tags: , ,

【大纪元2018年06月08日讯】(大纪元记者周行编译报导)涉嫌在4个不同国家从事洗钱活动的华人金柏顺(Dan Bai Shun Jin,音译)最近在加拿大卑诗省被捕。

金柏顺去年已被曝光涉嫌在澳洲、美国、澳门和新加坡赌场参与大规模洗钱活动,美国及澳洲当局都在调查他。

据CBC报导,金柏顺是今年5月25日在位于卑诗省列治文的River Rock赌场被捕,当时他住在赌场里,身上带着75,000美元。金柏顺涉嫌通过澳大利亚赌场洗钱的金额已高达8.55亿澳元,还没加上在新加坡、澳门和美国涉嫌洗钱的数额。

美国政府因金柏顺在内华达州涉嫌超过140万美元的欺诈行为,对他发出了逮捕令。

加拿大当局星期二(5日)下令驱逐金柏顺出境,但没有说明把他遣送去何处。

卑诗省去年对温哥华低陆地区广泛存在的洗钱问题展开独立调查,River Rock赌场是被针对的赌场之一,被发现在2015年曾涉及1,350万元的现金交易,都是20元的纸币。

加拿大皇家骑警表示,金柏顺在抵达卑诗省数日后被捕。警方在一份声明称,警官搜查金柏顺所住旅店房间时找到的一些文件,看起来与最近一个通过温哥华国际机场运输大量金钱的计划有关。

警方称,这涉嫌的行动计划包括一名女子被指示在拉斯维加斯的一个停车场拿走25,000美元现金,然后把钱交给在River Rock赌场的金柏顺。加拿大边境服务局(CBSA)在机场截获了该女子。#

责任编辑:滕冬育

评论