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温哥华房市每年洗钱10亿元 联邦未知会省府

温哥华房市
2018年6月27日,加拿大卑诗省府公布卑诗省洗钱活动调查报告,图为在温哥华地区River Rock赌场,有人提着装满现金的袋子在赌场窗口换筹码。(卑诗省府提供)
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【大纪元2019年01月22日讯】(大纪元记者辛达加拿大温哥华编译报导) 文件显示在加拿大卑诗省每年洗钱的金额高达10亿元(加元,下同),远高于去年6月一份独立调查报告所披露的金额。这令卑诗省司法厅长尹大卫(David Eby)感到吃惊,他说这些数字最终引起了联邦政府的注意,但省府却未被告知。

据加通社、环球邮报等多家主流媒体报导,卑诗省司法厅长尹大卫上周五(1月18日)表示,卑诗省政府通过看到媒体泄密或公开发布的信息才得知,在卑诗省的洗钱猖獗程度远大于省府了解的情况,更令他感到震惊和沮丧的是,加拿大政府和皇家骑警似乎先前知道这个情况,却没有把相关信息提供给卑诗省府。

尹大卫说,他最近与联邦公共安全部长古德尔(Ralph Goodale)谈到了关于在卑诗省现金洗钱的事情,以及联邦与省府信息沟通的差距。

本周,尹大卫将与联邦减少联邦政府有组织犯罪部长布莱尔(Bill Blair)会面。

去年6月,前皇家骑警副局长 Peter German在对卑诗省赌场活动进行的独立调查报告《脏钱》(Dirty Money)报告中写道,估计在卑诗省洗钱的金额超过1亿元。German是受卑诗省府的委托对洗钱进行了调查。

尹大卫表示:“我最初对全国范围内缺乏回应感到震惊,因为在我看来,这是一个非常严重的问题,是一个全国关注的问题,” 然而,这个数字现在看起来很低。他表示,一份关于在加拿大卑诗省洗钱的国际报告说,卑诗省每年洗钱超过10亿加元,尽管报告没有提及时间段。

皇家骑警报告预估温哥华房市每年洗钱10亿

皇家骑警的第二份报告估计,在温哥华每年有价值10亿元的房地产交易与犯罪所得有关。尹大卫表示,省政府曾经估计每年2亿元,但联邦财政部已经提供了数据,估计每年有10亿元。

尹大卫说,之前没有人就这些报告与省政府咨询。

G7报告强调卑诗洗钱达每年十亿元

总部设在巴黎的“金融行动特别工作组”于去年7月发布了一份报告,该工作组由G7集团成员国组成,旨在打击洗钱、恐怖主义融资和对国际金融体系的威胁,其报告强调了加拿大卑诗省的洗钱活动。

尹大卫表示,该报告包含有关在卑诗省洗钱的秘密银行业务的详细信息,而省政府并不完全知道。

报告称:“据估计,他们每年通过地下银行网络洗钱超过10亿元,涉及合法和非法赌场、货币价值转移服务和资产采购。”“洗钱网络非法活动的一部分是使用毒品钱、非法赌博资金和敲诈勒索的钱向加拿大的华人赌徒提供现金。”

报告指出,“其中一些资金用于购买房地产。”监测发现有40个不同组织参与,包括亚洲有组织从事可卡因、海洛因和甲基苯丙胺交易的组织。”

卑诗省府“仍然”没有看到报告

尹大卫表示,七国集团的工作组报告引述了来自联邦政府、皇家骑警有关在卑诗省洗钱的信息,而省府却没有。卑诗省政府还证实,加拿大皇家骑警编制了一份情报报告,内容涉及温哥华豪华房地产销售的犯罪收益,但省司法厅没有这份报告。

布莱尔在一份声明中说联邦政府严肃对待洗钱和有组织犯罪构成的威胁,并与卑诗省政府和German合作。“我们正在采取行动,通过加强加拿大皇家骑警在加拿大和国外的调查和情报能力来解决这个问题,我们的金融情报部门进一步帮助保护加拿大人和我们的金融系统。”

房市洗钱有“很多轶事证据”

前卑诗省副检察长Maureen Maloney去年秋季被任命领导一个关于房地产洗钱的专家小组,将于3月份向政府报告。他说:“我们确实知道有很多关于房地产洗钱规模的轶事证据,但我们确实没有很好地处理”, 目前小组正在考虑是否可以提一些好的证据。

通过信息自由请求发布的卑诗省政府2017年4月份的一份保密文件显示,数年来政府正在跟踪卑诗省赌场的可疑货币交易,特别是20加元的钞票; 2014—2015年,这些交易的高峰时超过1.76亿元。◇#

责任编辑:李梅

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