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伊朗叙利亚公司文档或曝孟晚舟案新线索

2018年12月12日,在获准保释后华为CFO孟晚舟在安保陪同下出门。(THE CANADIAN PRESS/Jonathan Hayward)

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【大纪元2019年01月09日讯】(大纪元记者林燕编译报导)华为首席财务官(CFO)孟晚舟案爆出新线索,路透社周二(1月8日)独家报导,根据伊朗和叙利亚的公司文档显示,华为与两家前沿公司的密切联系超过之前的认知。

外界认为,路透社的报导或许是孟晚舟星通关系的新线索。应美国要求、华为高管孟晚舟上月在加拿大转机时被捕,目前获得保释、在加拿大等待下一步程序。

孟被美以涉嫌串谋欺诈银行的罪名起诉,指孟晚舟身为华为首席财务长,涉嫌欺诈多家银行,她对多家银行进行虚假陈述,交易金额涉及数百万美元。孟若被引渡至美国,将面临多项刑事指控,而每项罪名的最高刑期是30年。

对孟案背后最关键的点就是她与两家公司的关系是什么?这两家公司分别是:在伊朗运营的电信设备销售商香港星通公司(Skycom),以及持有星通的幕后公司——一家在毛里求斯注册的空壳公司Canicula Holdings Ltd(Canicula的拉丁文意是小犬)。

路透社周二独家报导说,在伊朗和叙利亚发现的这两家公司的文档显示,华为与两家公司的密切联系超过之前认知。除了华为一名现任高管貌似曾被任命为星通的伊朗经理外,至少有三个华人(根据姓名显示)拥有华为和星通在伊朗的银行账户签字权。

还有一名中东律师的公开信指,华为通过Canicula公司在叙利亚开展业务。Canicula公司于2006年在毛里求斯注册,2007年11月收购星通的所有股份,这十年来一直持有星通股份。

根据香港机构的登记记录显示,在香港注册的星通于2017年6月进行自愿清算,作为清算的一部分,Canicula向星通支付了约13.2万美元。负责该交易的香港BDO有限公司的清算人Chan Leung Lee拒绝置评。

史耀红(Shi Yaohong,音译)系华为在职高管,其在2012年6月~2015年6月三年任华为中东地区主管;而星通伊朗分公司的经理也叫“史耀红”。(LinkedIn截图)
史耀红(Shi Yaohong,音译)的个人简历。(LinkedIn截图)

华为现任高管疑担任过星通的伊朗经理

根据星通于2011年12月在伊朗登记处提交的一份公司记录,一个华人姓名“史耀红”(Shi Yaohong,音译)是星通伊朗分公司的经理,任期两年。

同时,华为的在职员工信息显示,曾聘请了一名叫史耀红的高管。根据此人在领英(LinkedIn)的公开个人资料,史于2012年6月被任命为华为的“中东地区主管”。

阿联酋新闻社于2010年11月的一篇新闻稿中,也称史为“Etisalat重要客户、华为的主管”。 Etisalat是中东一家主要电信集团、是华为的合作伙伴。

但在路透社致电现任华为软件业务部总裁的史先生,问及他与星通的关系时,史挂断了电话。

此外,从星通在伊朗的银行记录中列出的签字名单看,大部分名字都是华人姓氏,其中至少有三个人拥有星通和华为的银行账户签字权。

路透社的报导更指,在伊朗注册处的登记表签名处,有两个略不同的姓氏拼写,但护照号码相同。而美国检方之前提交给加拿大法院的文件中也提到过,华为员工是2007年至2013年期间星通银行账户的签字人。

律师公开信称 华为2014年仍在叙利亚运营

两年前,Canicula在叙利亚设有办事处,叙利亚也是美国和欧盟制裁的对象。 2014年5月,一家中东商业网站Aliqtisadi.com发表了一篇关于华为公司在叙利亚解散专门从事自动柜员机(ATM)设备的简短文章。负责清算的律师卡拉瓦尼(Osama Karawani)写信要求更正该文,称这篇文章对华为造成“严重损害”。

卡拉瓦尼说,这篇文章说华为本身已经解散,而不仅仅是ATM公司。Aliqtisadi网站上有他来信的链接,卡拉瓦尼在信中表示,华为仍在营业。

“华为绝不会解散。”他写道。然后,他补充说,华为“已经并且仍在叙利亚运营”、“通过华为技术有限公司和Canicula控股有限公司等公司运作”。众所周知,华为技术公司是华为的主要运营公司之一。

路透社引述知情人士消息报导,美国调查人员知道Canicula与叙利亚的联系。另一知情人士说,Canicula在大马士革设有办事处,并代表华为在叙利亚开展业务。

该知情人士表示,Canicula在叙利亚的客户包括三家主要电信公司,其中一个是MTN叙利亚(由南非的MTN集团有限公司控制),该公司在叙利亚和伊朗都有移动电话业务。MTN在伊朗有一家合资企业(MTN Irancell)也是华为的客户。

还有一名知情人士透露,是MTN建议华为在伊朗设立星通办事处。这位知情人士说,“星通只是华为的一个前沿(公司)”。

MTN拒绝置评。

华为的空壳公司 2017年蹊跷宣布停运

2017年12月,一个自称Canicula分公司总经理的人在叙利亚报纸上发布一则公告,宣布Canicula在10月之前已经在叙利亚“完全停止运营”。但公告没有给出任何解释,甚至连总经理的名字也没有提及。

Canicula注册所在地、毛里求斯金融服务委员会拒绝向路透社发布任何记录。

路透报导或进一步做实孟与星通的联系

路透社的最新报导显示,律师公开信已证实华为2014年仍在叙利亚运营,且通过空壳公司Canicula运作;而Canicula是星通的母公司,直接控制星通业务。

这与孟晚舟加拿大代理律师12月时所述——2009年孟晚舟和华为就切断了与星通的关系,不一致。

根据美国检方就孟案提交给加拿大法庭的起诉书,作为全球最大的电信网络设备供应商,华为持有对星通的控制权,并利用星通向伊朗出售电信设备、通过国际银行系统转出资金。

检方表示,2010至2014年,星通被用来为华为与伊朗的交易做掩护,而孟晚舟的虚假陈述欺骗多家银行批准了多项违反制裁的交易。

路透社6年前(从2013年年初前后)的两篇独家报导是孟晚舟案的导火线。

2012年12月30日,路透社发表《独家:华为合作伙伴曾企图将惠普电脑设备销往伊朗》报导,指华为在伊朗的合作伙伴——星通公司不顾美国对伊朗的贸易制裁,在2010年年末提议向伊朗最大的移动通信公司(MCI)出口美国公司惠普的电脑产品。

报导说,据路透见到的文件,在向MCI提议出售产品的提案中,至少有13页内容注明为“华为机密”,并出现华为公司的标志。

当时,美国政府已多年禁止将电脑设备销往伊朗,以防止伊朗发展核武。而惠普作为华为的合作方,在它与华为签署的销售合约中,已明令要求禁止华为将惠普产品销往伊朗,并要求华为遵守美国其它出口法令。

华为对此报导的具体回应就是撇清关系。华为指,注明“华为机密”的文件是“投标文件”,并指是星通把这些文件提交给了MCI。

但事情并未平息,一个月后(2013年1月31日)路透社再次以题为“独家:华为CFO与曾试图向伊朗销售禁运惠普电脑设备的企业有关联”刊发独家报导,指根据星通在香港公司登记处的记录,华为现任财务总监孟晚舟曾于2008年2月至2009年4月期间在星通董事会任职。同时,华为、孟晚舟与星通在过去十年间有过大量财务以及其它方面的关联。

报导还采访了在伊朗工作过的电信经理人,表示星通在伊朗的办公室许多员工是中国人,佩戴华为工牌或有华为的名片;同时,在职业社交网站Linkedin上的工作简历中,有数名员工简历注明的是在“华为-星通”工作过。

路透社的两篇重磅文章引发多家银行担忧,因为欧美国家多次实施对伊朗的制裁,禁止向伊朗提供欧美的银行服务。若有公司通过美国银行系统转账到伊朗,就违反了美国法规,银行可能再度受重罚。

根据美国检方提供的资料,调查显示,“金融机构1”及其美国的子公司在2010年至2014年前后通过美国为星通结算了超过1亿美元的交易。#

责任编辑:林妍

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2019-01-09 5:23 AM
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