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两中国人涉嫌在澳洗钱 逾1700万资产遭冻结

近日,澳洲联邦警察(AFP)收缴了一位遭中共通缉的富商的资产。(Scott Barbour/Getty Images)

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【大纪元2019年10月31日讯】(大纪元记者郑煦婷澳洲墨尔本编译报导)澳洲联邦警察(AFP)正在调查涉嫌洗钱的两名中国人,查获了价值1,730万澳元的资产,其中包括6处位于墨尔本房地产

联邦警察相信,这两名中国人自2012年底以来,已将通过欺诈手段获得的近2,300万澳元从中国转移至澳洲,用于购买墨尔本和塔斯马尼亚的多处物业。

2017年,中国请求澳洲协助调查这两人。联邦警方的一位发言人说,中方称他们涉嫌在中国参与了房地产和银行贷款欺诈活动。

本周,联邦警方的犯罪资产没收工作组(CACT)和犯罪资产诉讼小组合作(Criminal Assets Litigation),冻结了墨尔本的6处房产。

它们分别为Mont Albert区一座新建的豪宅、Box Hill North区三栋全新的单元房、Box Hill North区的一栋联排别墅以及Blackburn区的一栋商业物业。

位于塔斯马尼亚东北海岸的1,200多公顷农田也受到管制,以防该资产被出售或转让所有权。

警方表示,对这两名中国公民的调查仍在进行中。

探长菲力(Kate Ferry)说:“自从我们于2017年与中国正式建立合作关系以来,已经冻结了5,000万澳元资产。这是从犯罪经济中拿走了5,000万元。”

“将大量犯罪收益转移到澳洲资产中的洗钱活动并非是一种不会伤害他人的犯罪行为。”

“这会通过侵蚀澳洲购房者和小商家的公平竞争环境,来影响我们整个社区。”

菲力说,这一资产收缴行动向图谋逃避外国政府和警察机构追究的人发出了一个强烈的信息。

“我们在与国际同行合作,防止犯罪者在澳洲洗钱,我们最终会抓到你们。”

警方收缴的这1,730万澳元资产如今将受到一项联邦限制令的管制。

自2017年11月以来,澳洲警方已经对涉嫌洗钱的中国公民开展了5次调查行动。#

责任编辑:李欣然

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