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旧金山湾区被检控共谍案 2,000万美元旅店收购金 来自中国

旧金山Shree Ganeshai Hotel,有4层楼、31个房间,;另外还有2个商铺,包括Pentacle Coffee。(谷歌地图街景图)

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【大纪元2019年11月20日讯】(大纪元记者周凤临综合报导)11月18日,一份被公开的搜查令,揭开了更多湾区海沃(Hayward)中共间谍案细节,这位被联邦检控的已归化美国的华人彭学华(Xuehua Peng,音译,又名Edward Peng),牵涉总计价值2,000万美元,在湾区及周边地区多个旅店的收购。

目前透露出来的消息,尚不足以判断这是一件涉及金融违规的新案子,还是与9月底联邦发起的中共间谍案有直接关联。据《圣荷西水星报》(San Jose Mercury News)的报导,联邦调查局发起的中共间谍案,直接导致了对这些旅店的搜查,现年56岁、被控为共谍的彭学华,被指是这些旅店的隐名拥有者,彭学华的姐姐(或妹妹)是出面代购这些旅店的人。

彭学华姐姐的名字在公布的搜查令上被涂黑,但《水星报》从这些地产的纪录中发现,被列为这些可疑地产拥有者的米尔谷(Mill Valley)秦姓居民Penny Ching,很可能就是彭学华的姐姐,她可能将面临对交易做虚假陈述、欺骗国税局的罪名。

彭学华于2001年来到旧金山湾区,此前做过注册针灸师、导游等职业,随后还开了一家旅游公司。他于今年9月被联邦起诉,指控他在中共国家安全部(MSS)官员的指示和控制下,通过秘密情报传递点(Dead Drop,指不会面的传递情报方式),向一名美国双面间谍支付数千美元现金,并从间谍那里取得美国机密,再交付给中共。

司法部的起诉状显示,交易发生在2015年6月至2018年7月之间,包括一次“演习”及至少5次成功交易。6次行动发生在旧金山湾区和乔治亚州哥伦布(Columbus)。

这项新的证据,或许是彭学华接受中共方面报酬的一种形式,彭学华被列为收购这些加州物业的公司实体的共同拥有人。

以彭姐姐的名义买下的旅店物业包括:2013年1月以170万美元买下的旧金山Shree Ganeshai Hotel;2013年1月以1,035万美元购入的奥克兰红狮旅馆(Red Lion Hotel);2015年1月斥资528万美元购置的位于加州狄克森(Dixon)的Country 17 Inn Hotel;2015年11月购入的位于纳帕(Napa)的单床葡萄园酒店,价值228万美元。

这些旅店房产购置的资金,全部来自中国,被不同实体以每次低于5万美元的形式凑起来存入美国境内银行的多个账户;彭的姐姐被认为是代购者,是因为她从这些账户提了款而且没有归还。

其中位于旧金山6街(6th Street)的Shree Ganeshai Hotel有4层楼、31个房间,这个酒店2012年列在了LoopNet上出售,该建筑还有2个商铺,包括Pentacle Coffee。

搜查令显示,彭的姐姐被列为购置这些房产的担保人,但她却没有在税务表格上申报。

至于彭学华本人与这些物业有何瓜葛,以及是否跟他被控为中共间谍的案子有关联,从已公布的文件来看尚不明确。但联邦调查局的监听纪录显示,2019年5月,彭学华曾在一次被监听的对话中表示,那些红狮酒店的真正拥有者,“中国的那些人”,说要将他和他姐姐剔除出去。

彭自从9月以来,至今一直被联邦收押,不许保释,他的姐姐目前尚未被控以任何罪名。◇

(此文发表于1265C期旧金山湾区新闻版)

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