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涉挪用客户资金 Einstein交易所被封

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【大纪元2019年11月07日讯】温哥华虚拟货币交易所Einstein Exchange因遭到大量客户投诉,涉嫌非法挪用客户1630万元资金,近日被勒令关闭。

据CBC报导,卑省证券委员会(B.C. Securities Commission)调查员Sammy Wu表示,当他去Einstein交易所的办公楼时,发现所有楼层的电梯被锁住,该交易所的电话录音称所有代理均无法接听电话,其创始人兼执行长Michael Gokturk的手机亦只有留言。卑省证监会申请并得到法庭命令,临时接管了该交易所。

据美国商业资讯网报导,Einstein Exchange总部位于温哥华,创建于2017年,经营比特币、以太币和莱特币等虚拟货币,今年3月在苹果的iOS应用程式商店和谷歌的 Play Store推出加密货币行动应用程式后,客户量暴增1倍,达到12.5万,并推出每向一个朋友推荐该应用程式便会获得10美元的奖励活动以吸引更多客户。

有证据显示Einstein交易所违规挪用客户至少1630万加元,包括超过1100万元虚拟货币和500万元现金。该交易所一名前雇员怀疑交易所有洗钱活动。

证券委员会高级总监Peter Brady表示:“我们收到大量来自该交易所客户的投诉,称无法进行虚拟币交易。我们与公司的律师交谈,并了解到该交易所因亏损打算在30-60天内关闭,随后该法律顾问辞职,这引起了我们的关注。”而Einstein在法庭文件中称,他们有足够的加密货币来满足客户的提款要求。证监会已通知加拿大骑警接手调查。 ◇

责任编辑:祖文

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