【大纪元2019年12月17日讯】（大纪元记者天睿澳洲悉尼编译报导）西太银行（Westpac）被澳洲审慎监管局（APRA）要求增拨5亿澳元风险资本。除了澳洲证券与投资委员会（ASIC）外，调查该行的监管机构又多了一家。此前，西太银行被控违犯反洗钱法高达2300万次。
上月，澳洲交易报告与分析中心（Austrac）已向联邦法庭申请了民事处罚令，并发声明说：“西太银行触犯反洗钱金融法（AML-CTF）高达2300多万次，每宗违规个案可招致1700万至2100万澳元的民事罚款。”
周二，审慎监管局不仅要求西太银行增加5亿澳元风险资本，并表示已经启动了对该行涉嫌违犯反洗钱法的调查。这意味着西太银行的风险资本总额将增至10亿澳元。今年7月，审慎监管局刚刚要求该行增加过一次风险资本金。
审慎监管局的调查将与澳洲证券与投资委员会的调查、澳洲交易报告与分析中心启动的法律程序同时进行。后者发起的法律程序可能让西太银行付出10亿多澳元的罚款。
审慎监管局表示，他们将调查西太银行及其董事和高管是否违反了《银行法1959》，还有该行是否在发现问题后采取了补救措施。
审慎监管局副主席朗斯代尔（John Lonsdale）表示，对西太银行来说，这将是个漫长的调查。
2017年联邦银行违犯反洗钱法和反恐金融法后，调查金融机构的法律权力已经扩大。此次的调查中，审慎监管局表示将动用新的法律权力。
联邦银行违犯反洗钱高达5.37万次，在理论上应招致近1万亿澳元的罚款，但实际上他们被罚了7亿澳元。
责任编辑：岳明
