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台湾破获地下汇兑集团 藏身内湖科技大楼

台湾刑事局3月15日宣布破获以28岁高姓男子为首的地下汇兑集团,查获改造手枪、银行存簿等证物。(中央社)
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【大纪元2019年03月16日讯】台湾一名28岁高姓男子组地下汇兑集团,把公司设在台北市内湖区科技大楼,每日均提供中国大陆人头账户供客户进行人民币转账,再将等值的新台币以现金交给客户,从中收取手续费。刑事局掌握线索逮人,不排除高男涉嫌替诈欺集团洗钱

据中央社报导,刑事局3月15日召开破案记者会,侦九大队副大队长鄢志豪表示,日前接获情资,有洗钱集团藏身在台北市内湖区科技大楼,经查,以高男为首的地下汇兑集团涉重嫌。

刑事局查出,高男找国、高中同学组洗钱集团,成员皆未满30岁,高男以贸易公司为名,把公司设在警卫森严的内湖区科技大楼内,并涉嫌透过大陆人头账户替人进行人民币转账,再从中收取1%至4%手续费。

刑事局表示,高男对客户的金钱来源未曾过问,而委托洗钱的客户遍及台北、桃园、台中等地,清查发现,以高男为首的地下汇兑集团,单日经手金额曾高达新台币3,900万元,从去年10月至今,洗钱金额超过6亿元,不排除疑似替诈骗集团洗钱。

刑事局破获地下汇兑集团
刑事局15日宣布破获以28岁高姓男子为首的地下汇兑集团,刑事局掌握线索逮人,不排除高男涉嫌替诈欺集团洗钱。图为警方说明洗钱流程。(中央社)

刑事局说,高男等人知道汇兑金额来源不明,外出收款时都会随身携带枪支,收取现金后,再趁深夜至ATM存款,高男也租下公司附近大楼供成员居住,以便集中管理。

刑事局掌握线索,日前赴高男位在台北、桃园等处搜索,当场逮捕高男等7人,查获2辆高级跑车、改造手枪、银行存簿等证物。高男遭逮后坦承涉案,但无法交代客户来源。

警讯后,依违反洗钱防制法、枪炮弹药刀械管制条例等罪嫌把高男等7人移送士林地检署侦办,高男遭声押获准,其余成员交保。刑事局将持续追查高男客户来源。

高男平日以林宝坚尼、保时捷等名车代步,被捕后这些车辆面临被查扣命运。警方呼吁,从事地下汇兑犯行,将面临3年以上、10年以下有期徒刑,得并科新1亿元以下罚金。

责任编辑:钟元

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