【大纪元2019年04月29日讯】大陆私募基金公司金诚集团4月27日被以涉嫌非法集资立案侦查，该集团实际控制人韦某（男，38岁）及相关涉案人员被采取刑事强制措施。
公开资料显示，金诚财富作为金诚集团旗下核心产品，旗下拥有一家基金销售公司浙江金观诚，以及新余观悦、新余观复、金诚资管、杭州金转源、杭州金仲兴、杭州观复等6家经备案的私募基金管理人。截至2019年4月28日，金诚旗下共运作354项产品。这些产品的背后实控人全是韦杰。
据《中国基金报》报导，金诚集团通过旗下多个备案私募基金和一家基金销售公司向社会公众募集资金，投向所谓的影视项目以及特色小镇和保障房等PPP（政府和社会资本合作）项目，实际上大量资金用于短期固定收益产品的循环付息和借新还旧，部分资产项目不真实，另有相当一部分资金被实际控制人转移挪用。整个金诚系募集资金规模截至2018年5月达300亿元（人民币，下同）；截至2018年10月，未能兑付的规模仍有超过170亿元。
报导说，金诚集团兑付危机是在去年8月份发生的。去年5月份，浙江金观诚财富管理有限公司（工商登记名称已变更为“浙江金观诚基金销售有限公司”）被发现存在，借用关联方经营场地销售私募基金产品、公开夸大宣传等情形，反映出公司内部控制存在重大问题，经营管理存在较大风险。该公司被暂停办理基金销售认购和申购业务6个月。
6个月之后，浙江证监局认为，金诚集团被整改不到位，基金销售业务继续暂停，公司需在2018年12月7日前提交书面整改报告，在验收通过之前不得恢复基金销售认购和申购业务。
今年初，浙江金观诚被认为内控仍存重要问题、经营管理存在较大风险，被暂停基金销售业务12个月。
被暂停基金销售业务后，金诚系私募基金因为不能借新还旧而迅速陷入流动性危机，旗下陆续进入开放期的基金产品开始停止赎回，以及单方面要求投资者签署展期协议。投资者要求赎回资金，但始终未果。
官网显示，金诚财富成立于2008年， 是一家集金融产品研发、财富管理、基金销售、高净值客户VIP服务于一体的综合性金融服务机构。截止2018年初，累计管理资产规模超700亿。#
责任编辑：刘毅
