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报告:53亿黑钱流入 推高卑诗房价5%

卑诗省最新发表的洗钱报告称,去年约有53亿加元黑钱流入省内房地产业,被洗白的同时将卑诗房价上抬了5%左右。(Shutterstock)

卑诗省最新发表的洗钱报告称,去年约有53亿加元黑钱流入省内房地产业,被洗白的同时将卑诗房价上抬了5%左右。(Shutterstock)

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【大纪元2019年05月10日讯】(大纪元记者余天白编译报导)周四(5月9日),加拿大卑诗省两份调查房地产洗钱现象的重量级报告同时出炉,披露去年约有53亿加元黑钱流入省内房地产业,被洗白的同时将卑诗房价上抬了5%左右。

卑诗省府反洗钱特别小组在其报告中“谨慎估计”,2018年省内房地产交易总额的5%是用于洗钱用途,使省内房价相应上升了5%左右;其抬升房价的效应在大温、滑雪胜地惠斯勒(Whistler)等特定地区可能更加明显。报告还认为,洗钱活动对大温独立屋市场的影响很可能大于对公寓市场的影响。

小组主席、前省副检察长马勒尼(Maureen Maloney)表示,洗钱活动虽不是卑诗省高房价的唯一肇因,但制止洗钱能够帮助降低房价。“若能成功减少卑诗省房市的洗钱投资活动,房产可负担性应会受到不大但可见的影响。”报告写道。

该报告还估计,2018年的全国洗钱活动规模在470亿元左右,其中74亿元发生在卑诗省,而以房地产为途径的洗钱金额占省内洗钱总额的72%左右。安省和亚省境内的洗钱规模均超过卑诗省。

卑诗省最新发表的洗钱报告称,去年约有53亿加元黑钱流入省内房地产业,被洗白的同时将卑诗房价上抬了5%左右。(Shutterstock)
卑诗省最新发表的洗钱报告称,去年约有53亿加元黑钱流入省内房地产业,被洗白的同时将卑诗房价上抬了5%左右。(Shutterstock)

蛛丝马迹

卑诗省检察长尹大卫(David Eby)列举了洗钱调查中发现的可疑蛛丝马迹。例如,2001年,一名自称“学生”的买家在温哥华一幢公寓大楼内一口气购下了15套公寓,总价值290万加元;此批公寓的估价现已上升至1100万加元。2004-2007年间,一名自称是“家庭主妇”的买家在温哥华市中心以410万加元买下了十多套排屋,现估价已达1500万元。

在另一个案例中,一名有犯罪记录的温哥华豪车转销商以三家不同公司的名义购下了三套房屋,总价值达860万元。另有一幢位于卑诗省海湾群岛(Gulf Islands)上、价值350万元的豪宅涉嫌来自“印度一家银行9000万元贷款诈骗案的盗用款”。

漏洞百出

另一份由独立调查员、前骑警长官杰曼(Peter German)发布的报告则指出,卑诗省房地产和执法领域有许多漏洞让洗钱者可钻。例如,卑诗省的土地所有者数据库相当欠严谨,屋主可以随意填写自己的职业,有的屋主填写自己是“超级爸爸”、“家庭女皇”,甚至有人直接称自己的职业是“洗钱者”。

杰曼的报告还指出,加拿大反洗钱官方机构Fintrac和卑诗警方并不互通信息;卑诗警方在处理洗钱案件时,往往诉诸民事财产没收系统,而难以用刑事法律捣毁其背后的犯罪集团。

两份报告还指出,地产经纪、律师和建商没有向Fintrac机构汇报可疑交易的义务,也使得房地产领域的黑钱更难被监管机构察觉。

前骑警长官杰曼(Peter German)指出,卑诗省房地产和执法领域有许多漏洞让洗钱者可钻。(加通社)
前骑警长官杰曼(Peter German)指出,卑诗省房地产和执法领域有许多漏洞让洗钱者可钻。(加通社)

“派对结束了”

反洗钱特别小组在报告中提出了29项建议,包括要求更多的房地产从业人员向Fintrac机构汇报可疑洗钱活动、增进各部门之间的信息共享等。小组还建议卑诗省引入一项力度更强的执法措施:若购房款没有明显的合理来源,省府就应有权将房屋没收,即使官方无法证明购房款是犯罪活动的产物。

卑诗省财政厅厅长詹嘉璐(Carole James)表示,省府正在仔细考虑小组提出的所有建议。她在周四的新闻发布会上说道:“我们的经济应该为普通人服务,而不是罪犯。住房是遮风挡雨的场所,而不是犯罪赃款的处理工具。”

尹大卫也表示,省府将快速解决报告中提出的问题:“派对结束了。现在是春天,但对于那些依赖大笔现金做交易的人来说,冬天终于要来了。”

责任编辑:童宇

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