【大纪元2019年06月12日讯】(大纪元记者王兰多伦多编译报导）调查报告显示，大笔脏钱在卑诗省“洗白”，而其中大部分是通过房地产交易，这也导致全省楼市平均价格上涨5%，而媒体最近披露出，中国帮派组织据称利用一位自由党国会议员的法律事务所，通过公寓交易洗钱。
据Global News调查显示，卑诗省里士满（Richmond）自由党议员苏立道(Joe Peschisolido)的律师行促成了秘密的金融交易，帮助一个据称是中国卡特尔“毒品老板”通过大温哥华地区的公寓开发清洗他无法解释来源的财富。
苏立道律师行为中国客户完成的服务被称作所谓的“无担保信托”合伙企业。
按照金融犯罪专家的说法，这种类型的交易是合法的，但议员的公司交易的对象是一名被定罪的贩毒者，显示出加拿大政客的公司释放出“危险信号”。
“无担保信托”在卑诗省洗钱丑闻中极具争议，因为这些交易允许投资者隐藏他们对土地的所有权，也就是说，房产业主可以隐藏个人身份，只有律师才能看到这些文件，这也是温哥华房市成为国际洗钱温床的一个原因。
律师行为中国黑帮大佬服务
根据加拿大边境服务局（CBSA）的说法，2011年苏立道律师行的律师协助的一项土地交易涉及一家由谭国忠（Tam Kwok Chung，译音）所有的公司，谭国忠据称是加拿大中国黑帮“大圈帮”的重量级人物，大圈帮是基地位于中国大陆的势力很大的贩毒集团。
法庭记录显示，谭仍在为2010年的贩毒罪服刑的时候，苏立道律师事务所和他的交易已经完成。“无担保信托”允许谭在卑诗省高贵林市以775万元购买3.7英亩的房产时隐瞒自己的身份。该房产2015年以1480万元的价格成交。
律师行主动“闭眼”
此前，Global news曾报导过，谭据称是大圈帮的领导人，而且与卑诗省的赌场和房地产也有着深厚联系，他也因此成为卑诗省打击跨国洗钱的“温哥华洗钱模式”的典型代表。
与此同时，加拿大方面，苏立道律师行为谭提供服务，卑诗省律师协会（ B.C. Law Society）以无法解释的原因在2019年4月对其进行监管，也促使该律师行成为公众调查的焦点。
调查的核心内容包括，“无担保信托”以及卑诗省监管方面的漏洞，这个漏洞让加拿大律师无需向加拿大反洗钱监管机构Fintrac报告可疑交易。
虽然谭声称自己是一名合法商人，但在1991年至2014年间，加拿大执法官员和移民官称他是一名“无耻”的赌场放高利贷者，海洛因进口商和化学药品实验室运营商，自从他1988年抵达温哥华后，他的财富来源受到质疑。
据金融犯罪专家称，这个案子引发了一系列问题，即苏立道公司在为谭完成用于洗钱的房地产交易之前是否采取了合理措施避免与谭做生意？
“律师需要问他们的客户，你是怎么赚钱的？”加拿大骑警（RCMP）国际有组织犯罪部门指挥官马什（Kim Marsh）说。
在电子邮件中，想争取谭留在加拿大的谭的温哥华移民律师说，有关谭与有组织犯罪和团伙联系的指控从未在法庭或移民听证会上得到证实。
“我现在不是，也不是一个帮派或犯罪组织的成员。”谭在2016年7月向法院提交的一份宣誓书中写道。
但在谭到达温哥华三年后,也就是1991年移民官员得知了谭的“犯罪行为”——包括他的被捕和涉嫌参与帮派暴力和珠宝店抢劫。 根据边境局的文件显示，谭被发现藏有10块被盗的劳力士手表。警方声称他们还发现谭藏有的生鸦片、现金、武器以及谭拥抱著名政治家的照片。
尽管针对谭的许多指控，他只被定罪三次：1992年被判犯有1000元以下的盗窃罪 ，于1997年获得赦免 ；2010年以贩卖为目的拥有大麻；拥有麻醉品。
苏立道律师行被停业
Global News得知卑诗省律师协会于4月份令苏立道律师行停业，该律师行不再是协会的成员，该协会负责管理卑诗省法律界人士。 目前尚不清楚这一行动是否与律师行与谭交易或任何类似交易有关。
律师协会拒绝透露为什么决定下令苏立道律师行停业。
“黑匣子”合法账户
前加拿大骑警副总监彼得.哲曼（Peter German）在最近的报告中指出加拿大许多法律漏洞，例如银行以外的贷款者不用接受反洗钱机构的检查。一些客户通过“黑匣子”合法账户进行大规模洗钱活动，而警方无法审查这些账户，因为他们受律师与客户间的保密特权的保护，例如“无担保信托房产交易”就是其中一例。
联邦政府沉默
联邦部长包括有组织犯罪和边境安全部长布莱尔（Bill Blair）没有直接评论苏立道律师行推动的信托交易。
然而，布莱尔和财政部长莫纽（Bill Morneau）办公室表示，联邦政府认识到卑诗省房地产洗钱的严重性。 并意识到加拿大律师行法律漏洞。 他们表示，联邦政府正在考虑改善法律专业的透明度，并增加资金以执行反洗钱法律。
卑诗省财长4月提出的“土地所有者透明度法案”如获通过，将建立一个全省性的房产受益业主登记册。卑诗省政府称，这意味着真正业主将不能隐藏身份，该法案将要求目前拥有或购买土地的公司、信托和合伙企业，在登记册上披露其受益业主。不按规定披露信息的公司、信托和合伙企业可能面临高达100,000元或相当于物业价值15%的罚款，以较高者为准。
责任编辑：严枫
