【大纪元2019年07月17日讯】（大纪元记者竺天荷兰报导）为了打击犯罪分子洗黑钱，荷兰政府再推多项新举措，其中包括：荷兰银行之间可以互换可疑用户信息；对使用现金支付者，相关部门能够更快上报；荷兰反洗钱监管机构FIU（Finance Intelligence Unit）在调查可疑交易报告时能够拥有更多额外的权利等。政府也将就这些新举措向荷兰数据保护局提出申请。
此外，荷兰内阁还提出将禁止超过3000欧元的现金支付，主张停止500欧元纸币的流通，希望能够建立一个特殊的欧洲反洗钱监管机构，在国际范围内，更好地协调合作，以全面打击洗钱行为。
荷兰财政部长Hoekstra及司法与安全部部长Grapperhaus表示，希望能够通过这些新措施，更好地解决洗钱问题。目前，两位部长已向下议院发出了打击洗钱活动的“联合计划书”。
“现金交易额的上限将很快会从10,000欧元下调到3000欧元。”财政部长Hoekstra说，“我们一直在与警方合作，探讨这种做法是否可行。警方很支持这个计划，因为这确实有助于打击犯罪组织的洗钱行为。”
Hoekstra表示，“禁止超过3000欧元的现金支付”仅适用于零售商和车行等企业经营者。私人在进行交易时，如Marktplaats和其它个人行为的现金结算，不会受此规则的限制。
“商店和企业有持续的资金流动，但对于个人来说，支付3000欧元以上现金的情况很少，因此通过个人交易进行洗钱的效率会很低，它通常不会出现。” Hoekstra说。
对于禁止500欧元纸币的流通，Hoekstra表示，荷兰需要其它欧洲国家的支持，同时他认为要根除洗钱活动，银行方面起着至关重要的作用：“银行应该将自己的财务信息、技术和能力整合在一起，此外，还应当能够同其它银行共享信息。”
据荷兰媒体RTL-Z报导，荷兰各银行之间很快将通过互通信息共享“可疑用户”名单。也就是说，一旦某位用户上了一家银行的“黑名单”，那么他在所有的荷兰银行都将无法开户了。
报导指出，荷兰每年涉及的洗钱金额高达数百亿欧元。据自民党VVD国会议员Roald van der Linde 估计，这笔金额在200到250亿欧元之间，但当局仅能截获其中很小的一部分。去年，犯罪分子通过荷兰银行（ING）的账户洗钱，最终ING支付了7.75亿欧元才免遭起诉。
责任编辑：周仁
