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三家中国银行蔑视法庭被罚 美上诉庭维持原判

包括招商银行等三家中资银行在对朝鲜违反制裁的调查中,因拒绝配合传票要求,已遭美国法官裁定蔑视法庭。(MIKE CLARKE/AFP/Getty Images)
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【大纪元2019年07月31日讯】美国哥伦比亚特区巡回上诉法庭周二(7月30日)宣判,维持法官对中国三家银行违反对朝鲜制裁调查的裁决。这意味着这三家银行面临逐日计算的巨额罚款。

据路透社报导,美国一上诉法庭周二表示,维持一名法官对中国交通银行、中国招商银行和上海浦东发展银行的裁决不变。该法官裁定这三家中资银行蔑视法庭,拒绝遵守有关调查其违反对朝鲜制裁行为的传票。上诉法庭此举可能使这些银行面临逐日计算的高额罚款。

美国哥伦比亚特区巡回上诉法院周二在一份法庭文件中表示,“法庭特此确认,维持地方法院就这三家银行对蔑视法庭命令提出上诉的裁决不变。”但上诉法院没有公开裁决理由。

华盛顿特区首席联邦地区法官贝里尔·豪威尔(Beryl Howell)在5月份的裁决中,裁定这三家银行藐视法庭,因它们不愿配合美国调查人员的要求,拒绝交出涉嫌违反国际对朝鲜制裁而进行数以千万美元计资金往来的记录。

尽管豪威尔没有指出是哪些银行,但法庭裁决的细节与2017年针对中国交通银行、中国招商银行和上海浦东发展银行的民事没收(Civil Forfeiture)诉讼相一致。这三家银行都是在上海证券交易所挂牌上市的公司。

豪威尔5月份以这三家银行拒绝遵守法庭命令为由,裁定各家银行每日罚款50,000美元。

2017年,美国司法部指控这些银行与一家总部位于香港的幌子公司明正国际贸易有限公司(Mingzheng International Trading Limited)合作,该公司涉嫌向朝鲜外贸银行(North Korea’s Foreign Trade Bank)洗钱超过1亿美元。

同年12月,美国司法机关向这三家银行发出传票,要求提供特定客户交易记录,三家银行以“中国法律法规不允许向境外披露客户信息”为由,拒绝配合。

华盛顿联邦法院于6月25日认定这些银行藐视法庭命令。

《华盛顿邮报》6月曾报导称,这项藐视法庭的判决使上海浦东发展银行面临失去美元交易的风险。该银行没有美国分支机构,但在美国设有账户来处理美元交易。#

责任编辑:王若愚

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2019-07-31 3:59 PM
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