FBI起诉80名网络欺诈洗钱犯

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【大纪元2019年08月23日讯】(大纪元记者张纯之编译报导)当局周四(8月22日)公布了一起联邦大陪审团起诉案,共指控80名涉及网络欺诈洗钱的嫌犯,多数都是尼日利亚(Nigerian)公民。司法部说,被告通过各种欺诈手段骗得数百万美元,并通过洛杉矶的洗钱网络洗白资金。

FBI周四早上在全美突袭并逮捕了14名嫌犯,其中11人在洛杉矶落网。两名嫌犯因其它指控已经在押,还有一人本周早些时候已被逮捕。有6名在美国的被告在逃;其余被告都在国外,大部分在尼日利亚。

诉状说,被告通过各种欺诈手段,包括商务电子邮件欺诈(BEC, Business E-mail Compromise)、恋爱诈骗、针对老人的欺诈等,共骗得数百万美元。

据周四开封的另一份刑事诉讼,分散在尼日利亚、美国以及其它国家的同伙一旦说服受害人打款,就会联系31岁的卡森居民伊罗(Valentine Iro)以及38岁的格兰多拉居民伊格波奇(Chukwudi Christogunus Igbokwe),二人会提供银行账户来接受行骗所得,并监管进一步的洗钱网络。

诉状说,伊罗和伊格波奇都是尼日利亚公民,都是周四被捕。二人的犯罪团伙被控操作系列诈骗案, 盗转至少600万美元的诈骗资金,并试图盗窃至少另外4000万美元的资金。

FBI说,被告针对的是美国及全球的受害人,包括个人、小型和大型商家,甚至包括一些律所。有些受害人损失达数十万美元,许多受害人都是老人。

80名被告每人都被控共谋欺诈、共谋洗钱以及加重身份盗窃罪。多名被告还面临大规模欺诈和洗钱的指控。此外,伊罗、伊格波奇以及其他5名被告还被控经营地下钱庄。

据周四早上联邦检方在新闻发布会上说,伊罗和伊格波奇基本上就是欺诈账户的经纪人。据诉状,二人负责搜集银行账户、索要银行账户信息,向散布世界各地的同伙提供账户消息,并将各种欺诈所得进行洗钱。

根据起诉书,伊罗曾告诉另一被告Izunwanne,其可利用的个人和公司的银行账户“无处不在”,包括马来西亚、印度尼西亚、中国、香港、意大利、德国、英国和印度。

有时候,同伙也会将骗得的款项电汇给其它受他们控制的银行账户;还有些时候,他们会直接提出现金或可转让票据。

当欺诈所得资金被提现时,被告常常使用非法的地下钱庄向海外转移资金,不直接通过银行机构转钱:先是由伊罗和伊格波奇将欺诈所得从一个欺诈账户转到属于地下钱庄的美国账户。

然后,这些地下钱庄会用其控制的尼日利亚银行的账户资金,支付尼日利亚货币到伊罗等指定的尼国银行账户。诉状中也起诉了两名地下钱庄操作者:50岁的Jerry Ikogho和34岁的Adegoke Moses Ogungbe。

此外,伊罗、伊格波奇以及39岁的伊罗哈(Chuks Eroha)还被控试图破坏电话罪,2017年7月FBI探员执行搜捕令时,伊罗将其电话摔成了两半,事后还对探员撒谎说,电话是之前和妻子吵架时摔坏的。然而FBI探员说,就在他们敲门前几秒钟该电话还在正常使用。而伊格波奇和伊罗哈则将自己的电话从卧室窗户扔了出去。

伊罗哈在FBI 执行搜捕令后逃回了尼日利亚。

该案由联邦调查局负责调查,洛县地检办公室、洛县警署以及美国国务院等机构提供了大量协助。

商务电子邮件欺诈手法繁多

去年6月,司法部和FBI曾宣布破获一起重大国际商务电子邮件欺诈案。美国国土安全部、财政部、邮政检查局等机构在6个月联合执法中,逮捕了74名嫌犯,其中42人在美国被捕逮,29人在尼日利亚,3人分别在加拿大、毛里求斯(Mauritius)及波兰被捕。行动缴获240万美元现金,并追回近1400万美元的欺诈电汇。

BEC是一种复杂的网络金融诈骗,骗局手段繁多复杂,通常都是针对可接触到公司财务的人,用各种办法(包括社交和计算机入侵等)诱使他们将钱转入骗子控制的账户。实施BEC的多数是外国公民,大本营就在尼日利亚,但其同伙散步世界各地。以下是FBI发现的最常见BEC欺诈手段:

商业高管欺诈:入侵商业高管的电子邮件账户,特别是首席信息官、首席财务官等等的账户,将电汇交易中的钱截入骗子的账号;

房地产交易诈骗:冒充买家、经纪人、产权公司或律所,要求房屋买家将钱打入欺诈账号;

身份信息和W-2盗窃:骗子使用被入侵的商业高管的电子邮件,向信息处理组织的实体发邮件索要个人W-2退税表或其它个人身份信息;

供应链欺诈:在商业交易、业务或发票支付时,骗子发送假消息,重新指定打入资金账号;

律师事务所欺诈:找到信托账户或诉讼的相关信息,冒充律所客户将收款银行账户改成骗子控制的账户。

如不幸成为BEC欺诈案的受害人,可向IC3投诉:https://www.ic3.gov/complaint/default.aspx/。◇

责任编辑:方平

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