【大纪元2019年08月06日讯】（大纪元记者天睿澳洲悉尼编译报导）近日，澳洲联邦当局的调查指称，Crown赌博度假集团旗下两家“投资”公司曾被犯罪组织利用进行洗钱。多名执法机构消息人士向澳媒透露，警方调查发现中国贩毒集团和洗钱团伙曾往这两家公司里汇过多笔钱款，一些汇款公司也曾代中国豪赌客以支付赌债的形式往这些“投资”公司汇款。
“投资”公司还是赌博收款公司？
据时代报报导，这两家公司是南岸投资公司（Southbank Investments Pty Ltd）和河岸投资公司（Riverbank Investments Pty Ltd），其注册资本分别只有100澳元和2澳元。在可疑资金流入期间，这两家小公司的前负责人和现任负责人均是 Crown集团高管阶层的人物。
澳洲联邦警察和澳洲交易报告与分析中心（Austrac）发现，参与洗钱的汇款中介曾代中国豪赌客往南岸投资公司和河岸投资公司汇钱，其中包括一个被称为Everforex的次级汇款中介。2014年年初，警方逮捕一名参与洗钱的嫌疑人时发现了往河岸公司汇款的凭证。
一名曾在执法机构任职的消息人士表示，这两家私人公司的名字看上去像投资公司，或许为中国大陆人声称他们汇入的资金是用于投资而非赌博提供了便利，因为赌博、收赌债和往境外汇出大笔资金在中国大陆均属非法。
Crown集团发言人表示，这两家公司的成立是为了“分别接收和转移珀斯Crown赌场和墨尔本Crown赌场客户汇入的资金” ，并且符合相关法律。
时代报表示，他们并非意指负责这两家公司的Crown集团高管知悉犯罪组织往这些公司汇钱的行为。
洗钱集团贩毒集团的资金流入
联邦警察代号为Zanella的行动知情人士对时代报说，调查发现，目标犯罪组织往这两家公司汇入的资金表面上是为了支付Crown赌场豪赌客和他们的赌博中介人（俗称，叠码仔）所欠下的赌债，但实际上这些汇款行为涉嫌洗钱。
据称，2015年6月，和Zanella行动有关的另一个代号为Haricot的调查行动发现，中国可卡因贩卖集团和洗钱集团的资金曾流入南岸投资公司和河岸投资公司的账户。同月，Haricot行动调查还发现另一个贩毒集团通过一个已知的洗钱中介将20万澳元存入南岸投资公司的一个账户。
时代报和悉尼晨锋报获得的Crown赌场泄密文件显示，2013年，汇丰银行关闭了和南岸投资公司、河岸投资公司有关联的银行账户。此时正值汇丰银行为墨西哥犯罪集团洗钱被美国执法机构发现、该行正在全球关闭高风险账户之际。
2013年11月12日，汇丰银行给南岸投资公司发邮件，提醒该公司银行账户即将关闭，并且已经在联邦银行为他们设立了新的银行账户。
邮件发出11天之后，澳洲联邦警察就逮捕了一名涉嫌洗钱的中国人，然后发现他曾往南岸投资公司汇过数笔资金，均为犯罪所得。
执法部门资源不足 调查难
数名消息人士对时代报说，2017年年初，Crown赌场的一个银行账户曾被用于给一个毒贩汇了几十万澳元。而Crown赌场没有履行向澳洲反洗钱机构报告高风险资金转移的义务。
这不仅让一些曾参与调查的执法人员质疑，为什么澳洲交易报告与分析中心没有像调查联邦银行违反反洗钱法事件一样去调查Crown集团？
警方Zanella调查行动仍在进行之中，并取得一些成果，例如没收一些现金和资产。知情人士表示，该行动已经获取了大量情报，但尚未对很大一部分情报展开行动。
一名正在和澳洲交易报告与分析中心密切合作的执法官员说：“我们（联邦警察、澳洲交易报告与分析中心和州警察）资源不足而且应接不暇。”
四名知悉内情者表示，鉴于豪赌客圈子长期以来涉足有组织犯罪活动，接受中国豪赌客和赌博中间人的资金的风险极高，这使得Crown集团旗下的两家公司有周密的防风险措施。
9号新闻集团联合两大澳洲主流报纸——悉尼晨锋报和时代报大量记者进行了广泛深入的内幕调查，从7月底开始连续发布Crown赌场涉及亚洲犯罪团伙、洗钱、助中国豪赌客快速获取签证以及该赌场和中共在澳代理人之间关系密切的系列报导。
Crown赌场在多家报纸买下整版广告为自己辩解，声称这些媒体报导偏颇、夸大、未经证实等。
但时代报表示，警方多个调查行动都追踪到了流向河岸投资公司和南岸投资公司的资金流，而这些行动主要由联邦警察高级官员负责督办，其中包括麦克塔格特（Nick McTaggart），他目前正在就洗钱风险向公众进行咨询。#
责任编辑：简沐
